-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #51 от 20.10.2015 10:48 
Перейти >>
Полагаю 110 инструкция для ломбардов, риэлторов и прочих ..ПРИКАЗ от 22 апреля 2015 г. N 110
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ ″О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА″
zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #52 от 20.10.2015 10:50
Перейти >>
Дополнение: 1.1. Положения настоящей Инструкции распространяются на лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторов по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами (далее - организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, либо организации), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - индивидуальные предприниматели), а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - лица), указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #53 от 04.04.2016 16:07
Перейти >>
Новая версия анкеты 2.16.3. сборка 1.2.93.7 от 31 марта - новые ″сюрпризы″ - формат дат не ГГГГ-ММ-ДД, а ДД.ММ.ГГГГ (т.е. предыдущие отчеты переделывать под это..). В общих сведениях об УК - выбор вида деятельности по контролерам появился... остальное еще смотрю..zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #54 от 20.05.2016 15:28
Перейти >>
Аналогичная ошибка, написал в техподдержку.. ждемс..zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #55 от 26.05.2016 13:16
Перейти >>
Если не затруднит, также прошу памятку на zdu78@mail.ru (похоже тоже предстоит смена названия)...zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #56 от 06.06.2016 15:04
Перейти >>
Коллеги, а кому-нибудь удалось посетить эту бесплатную учебу от ЦБ РФ?! Есть ли смысл туда попадать?! 4 раза пытались и 4 раза отказы приходили в связи с
″Группа на программу обучения № , начало которой _____, уже сформирована. Вы можете зарегистрироваться на другую Программу или принять участие в обучении в следующем квартале.При регистрации просим обратить внимание на категорию слушателей. Спасибо за понимание!″
хотя регистрировались за ранее, в категорию нужную нам писали... В общем, как-то мутно с этой учебой ЦБРФ...
Даже на вебинары ″бреют″. Уж казалось бы проведите для всех ″желающих″...zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #57 от 08.06.2016 16:52
Перейти >>
Спасибо за ответ. А еще есть обучившиеся?! Есть кто очно прошел?! Где это проходит территориально?!zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #58 от 10.06.2016 17:29
Перейти >>
Присоединяюсь к просьбе zdu78@mail.ru имеем только материалы НАУФОРа..
По ранее озвученному вопросу - нас включили в очную учебу!!! ))zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #59 от 01.07.2016 09:58
Перейти >>
Аналогичная фигня.. делал на основе предыдущих ФЭСов.. подозрение зачем то два xml расширения, если сделать без расширения файл, то тоже не прокатило ″Не верное расширение файла″. Звоним в техподдержку?! ((zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #60 от 01.07.2016 10:02
Перейти >>
У нас по ФЭСу обязательного контроля аналогичная ошибка...
