-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #681 от 13.10.2015 15:26 
что-то тенденция по четвергам поменяласьИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #682 от 14.10.2015 10:25
Вчера не смогла отправить отчет по проверке клиентов, был сбой работы сайта Росфинмониторинга.
Если буду отправлять сегодня, дату ФЭС ставлю текущую, 14.10.2015?
Не вчерашнюю (когда сделала фактически проверку) ?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #683 от 14.10.2015 10:39
Ставь текущую и только текущую!!!!
Выдержка из 3484-У
4 Дата ФЭС Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ФЭС.
vukolov
Рег.: 12.03.2015
Сообщений: 25
Сообщ. #684 от 19.10.2015 18:50
Коллеги, добрый день. Подскажите, в личном кабинете появилась строка с названием ″110″ что это такое?
Заранее спасибо.zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #685 от 20.10.2015 10:48
Полагаю 110 инструкция для ломбардов, риэлторов и прочих ..ПРИКАЗ от 22 апреля 2015 г. N 110
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ ″О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА″
zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #686 от 20.10.2015 10:50
Дополнение: 1.1. Положения настоящей Инструкции распространяются на лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторов по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами (далее - организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, либо организации), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - индивидуальные предприниматели), а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - лица), указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #687 от 23.10.2015 10:15
Странно, не пришло на почту сообщение о новом списке террористов(.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #688 от 23.10.2015 10:54
Мне пришло сегодня утром, но я на почту не ориентируюсь.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #689 от 27.10.2015 11:19
Коллеги, террористыpod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #690 от 27.10.2015 12:02
Раньше графика (в четверг)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
