-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #21 от 27.01.2012 13:02 
Перейти >>
моё мнение:
на цифрах
Профик Цветок, уст. капитал 1000.
Вариант 1.
юрик А владеет цветком 100%
юрик Б владеет А 100%
.........
И ВСЁ
В Ваших примерах владельцы 20% - это все физики. А если юрики? возвращаемся к вопросу получния информации из реестра.rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #22 от 27.01.2012 16:02
Перейти >>
Цитата:
могут быть учредители юрики ввиде ООО , ЗАО, кот ведут реестр самостоятельно
принципы ведения реестра в части предоставления информации аналогичны, т.е. толькоЦитата:
владельцам бумаг или долей или гос органам в соответствии с законодательством
rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #23 от 30.01.2012 15:47
Перейти >>
Цитата:
в ООО реестр не ведут.
Ведут. ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ ″Об обществах с ограниченной ответственностью″ глава III.1 Ведение списка участников общества.Цитата:
можно сделать по цепочке запрос от учредителя к учредителю, а те к своим регистраторам.
Да, конечно, можно. Только постараться уложиться в 15 рабочих дней на всё.rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #24 от 22.02.2012 17:17
Перейти >>
можно запросить разъяснение проводимых операций, особенно если операции однотипны и без особого экономического смыслаrina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #25 от 06.03.2012 10:46
Перейти >>
а также п.23 приказа 10-4/пз-н - аттестованное лицо, т.е. в данном случае оба контролера (бывший и действующий) как физические лица направляют заявления в РО ФСФР о внесении изменений в реестр аттестованных лиц.rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #26 от 13.04.2012 11:51
Перейти >>
Пусть дата его увольнения будет за 1-4 дня до решения ФСФР об отзыве лицензии. С одной стороны, аннулирования лицензии профика во время его руководства не было, с другой стороны, сам профик не будет уведомлять ФСФР о смене ГД, что скорее всего, и не было сделано...rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #27 от 16.05.2012 11:46
Перейти >>
Цитата:
Здесь ответ ФСФР на запрос НФА по этому вопросу:
http://www.nfa.ru/nfa2/restrict/doc/2011/fcsm20110113.pdf
вышлите мне, пожалуйста, текст ответа на адрес marina28@mail.ru
заранее спасибо)rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #28 от 25.07.2012 15:09
Перейти >>
Начало действия документа - 21.11.2012.
Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ
″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента″
rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #29 от 08.08.2012 14:17
Перейти >>
мы включали в состав комиссии 3 человек. Там могут быть, например, юристы, главбух, просто бух., отдел кадров, финансист главный.rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #30 от 08.08.2012 15:18
Перейти >>
Цитата:
Должны ли члены комиссии иметь Свидетельство о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ?
тогда получается замкнутый круг. Если у них пройден целевой инструктаж, то значит, они выполняют функции или занимают должности в соответсвии со списком. То есть, выполняют функции, связанные с профдеятельностью и ПОД/ФТ. И таким образом, будут проверять сами себя. Что не есть логично.
