-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #31 от 21.08.2012 16:04 
Перейти >>
Цитата:
это где-то прописано, ну или хотя бы рекомендовано?
Информационное письмо ФСФМ от 2 августа 2011 г. № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #32 от 17.10.2012 12:01
Перейти >>
Цитата:
ин.лицу присвоен статус повышенного риска
если он публичное должностное лицо. А если нет, то обычный нерезидент. Или вы всем нерезидентам повышенный риск присваиваете?rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #33 от 06.11.2012 10:00
Перейти >>
Цитата:
Скажите пожта, как можно получить пароль и логин?
проверьте уведомление из ФСФР о выдаче вашей организации лицензии.rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #34 от 10.12.2012 10:05
Перейти >>
Коллеги! №231-ФЗ от 03.12.2012, статья 13. Изменения в 115.
