Выгодоприобретатели по 115 ФЗ

Любовь Москва    Рег.: 24.02.2010 Сообщений: 63

Сообщ. #1 от 27.09.2011 10:00 Цитата Добрый день, уважаемые коллеги! Меня мучает вопрос кто есть выгодоприобретатели по нашим клиентам. Один спец мне сказал, что это конечные учредители, другой - что это конечный клиент, если наш клиент например тоже профик и схема у нас субброкерская....Мы проф. участник некредитная организация. Была на семинаре, но там мне сказали определение из 115 ФЗ, т.е. это лица в интересах которого вы действуете и ушли от ответа.... Есть у кого реальное понятие или примеры для профиков. Вот есть у нас клиенты...кто для них выгоприобретатель...Дайте примеры плиз для юриков и физиков, пожалуйста.

Любовь Москва    Рег.: 24.02.2010 Сообщений: 63

Сообщ. #2 от 29.09.2011 10:37 Цитата Коллеги, откликнитесь, пожалуйста...

Legal     Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998

Сообщ. #3 от 29.09.2011 10:52 Цитата К примеру, Ваш клиент продает бумаги и зачисляет средства на другое лицо по какому-либо договору.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.