БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Дык на семинарах говорили что это наша обязанность уже эдак с 01.01.2013года))))

- внутренний контроль  (п. 1.1 12-32/пз-н; п. 5.1 04-5/пс; п. 15, п. 16 ст. 38 156-ФЗ; п. 17, п. 18 ст. 44 156-ФЗ; четвертый абзац ст. 24 395-1; п. 8, п. 9 ст. 7 75-ФЗ; ст. 10 7-ФЗ; пп. 2 п. 1 ст. 2 325-ФЗ; ст. 7 414-ФЗ и т.д.);

- внутренний контроль в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (обновленные ″40 Рекомендаций ФАТФ″, ждите внедрение рекомендаций ФАТФ в этой части в законодательство РФ);

- внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни (п. 1 ст. 19 402-ФЗ);

- ...

вы все это делаете???? А компаниям-профикам (не банкам) это тоже нужно?!!?

Внутренний контроль в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения в ближайшее время будет внедрен потому как обновленные международные стандарты ФАФТ (так называемые ″40 Рекомендаций″) звучат так:
«МЕЖДУРАНОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ». Я особо не рылся в национальном законодательстве на это счет. Может уже и зашито где-то это требование. Во всяком случае в лицензионных требованиях к финансовым организациям этих требований нет.

Организовать направления внутреннего контроля в соответствии со ст. 19 402-ФЗ компаниям-профикам (не банкам) нужно.