Правила вн. контроля по ПОД/ФТ (2011-2013 год) |
Правила форума |
Natalya
Рег.: 20.10.2014 Сообщений: 25 |
Цитата: Добрый день! Есть у кого - форма решения о приостановлении операции - форма журнала учета приостановленных операций - форма распоряжения о замораживании/размораживании денежных средств - форма журнала регистрации распоряжений о замораживании/размораживании денежных средств? Присоединяюсь к просьбе. natalya-pukhova@yandex.ru. Заранее спасибо! |
_Ева_
Рег.: 06.11.2014 Сообщений: 1 |
Цитата: Добрый день! Есть у кого - форма решения о приостановлении операции - форма журнала учета приостановленных операций - форма распоряжения о замораживании/размораживании денежных средств - форма журнала регистрации распоряжений о замораживании/размораживании денежных средств? Присоединяюсь. можете на почту отправить e2302@bk.ru ? |
newgolden
Рег.: 19.11.2014 Сообщений: 1 |
Доброго времени суток!
У кого есть новые ПВК. Поделитесь пожалуйста! отправьте на почту newgolden@bk.ru Заранее спасибо! |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Добрый день!
Может кто поделиться программой по замораживанию (блокированию), а именно интересуют пункты про выплату гуманитарного пособия и информирование о мерах принятых Росфинмониторингом. Особенно последнее, как РФМ должен информировать о принятых мерах и какие меры он должен принимать, мы то откуда можем знать? ЦБ придирается к этому((( success311087@gmail.com Заранее буду благодарна! |
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Коллеги, есть тут ЗГДК Управляющих компаний? Нам нужно ПВК согласовывать с БР и пошлину платить 10 000 рублей? Или я что- то не то понимаю.
|
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: Коллеги, есть тут ЗГДК Управляющих компаний? есть! Цитата: Нам нужно ПВК согласовывать с БР и пошлину платить 10 000 рублей? вроде нужно |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: Нам нужно ПВК согласовывать с БР и пошлину платить 10 000 рублей? Только не 10 000, а 16 000 согласно п.57 Статьи 333.32.1. НК РФ часть 2 |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: Цитата:Нам нужно ПВК согласовывать с БР и пошлину платить 10 000 рублей? Только не 10 000, а 16 000 согласно п.57 Статьи 333.32.1. НК РФ часть 2 Ой, ошиблась не ту статью указала....))) Статья 333.33 |
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Цитата: вроде нужно Вроде это как? )) Согласовываете? У нас последние изменения в ПВК внесены 01.08.14 г., они не согласованы были, но мы еще и профы, кроме УК. |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: Вроде это как? )) Согласовываете? У нас последние изменения в ПВК внесены 01.08.14 г., они не согласованы были, но мы еще и профы, кроме УК. Конечно согласовывать!!!! (у нас последние от 2011 г.) Вы же имеете ввиду ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ по 04-5/пс??? Мы тоже еще и профы....)))) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.