-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новости/Новые Законы/Обсуждение
Правила форума Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #351 от 07.10.2016 19:20 
http://www.uralprofi.ru/news/2016/10/06/1
″Каждую неделю данные сверяются с данными Росфинмониторинга. И каждый клиент получает 52 отметки в досье о результатах этих проверок...″
Коллеги, кто-нибудь может перечислить поименно эти 52 отметки?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #352 от 07.10.2016 19:36
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204480/#utm_campaign=ld&utm_source=consultant&utm_med ium=email&utm_content=body
4129-У Возвращен без регистрации Минюстом России. - Письмо Минюста России от 30.09.2016 N 01/111821-ЮЛ.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #353 от 07.10.2016 22:00
Цитата:
http://www.uralprofi.ru/news/2016/10/06/1
″Каждую неделю данные сверяются с данными Росфинмониторинга. И каждый клиент получает 52 отметки в досье о результатах этих проверок...″
Коллеги, кто-нибудь может перечислить поименно эти 52 отметки?
О как, меня в статье упомянули.
Смотрите, некоторые региональные отделения ЦБ действительно требуют, чтобы в анкетах клиента ставились отметки по каждой проверке по перечню. Сталкивался с таким в нескольких регионах.
В большинстве же случаев надзор удовлетворяется актами или отчетами проверок на каждую редакцию перечня.
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #354 от 08.10.2016 00:39
Цитата:
Коллеги, кто-нибудь может перечислить поименно эти 52 отметки?
наверное это количество перечней в году ( сколько недель, столько и перечней)Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #355 от 08.10.2016 02:01
Примечательно, что в новых анкетах (досье) клиента указывается
Сведения о результатах КАЖДОЙ проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента
Боюсь, что на практике, как раньше, общим отчетом или актом раз в неделю не отделаться....
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #356 от 13.10.2016 00:52
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=205803&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LA W&BASENODE=69774703-4081201017&SORTTYPE=0&rnd=228224.2872024295&SEM=-&ts=57382880106138897770797171& opt=1&110=r1%2C12.10.2016&84=%7C2878#0
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2016 г. N 304
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #357 от 13.10.2016 11:02
я так поняла что надо просто обучение сделать в связи с 304, но в правила вносить ничего не надо, верно?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #358 от 13.10.2016 11:03
Цитата:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИКАЗ от 21 сентября 2016 г. N 304
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Я выявила наличие 2-х межведомственных комиссий - по противодействию экстремизму (Указ Президента 988 от 2011 года) и по противодействию финансирования терроризма (Указ Президента 562 от 2015 года)
к нам имеет отношение только последняя . На основании 115-ФЗ, в котором написано:
Положение о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются Президентом Российской Федерации.
а эта новая комиссия созданная РФМ нас ни к чему не обязывает? просто для информации?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #359 от 13.10.2016 11:32
Нас касаются по меньшей мере такие комиссии:
- Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (созданная приказом Росфинмониторинга от 21.09.2016 №304)
- Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма (образованная Указом Президента РФ от 18.11.2015 № 562), которая в ст. 7.4 115-ФЗ упоминается, как Межведомственный координационный орган.
Комиссия, созданная приказом РФМ №304 пока нас ни к чему не обязывает. Но только пока. А вот когда она начнет реализовывать такую свою задачу, как организация подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, тогда обяжет ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ не только ОД/ФТ, но и ФРОМУ.
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #360 от 13.10.2016 11:53
Новость на некотором сайте
1. В России испытали радиоэлектронное оружие, не имеющее аналогов в мире
Надеюсь связи между новостями нет и это ПОД/ФТ никак не коснется....Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
