Личный кабинет на сайте РФМ

Меня на этом дурацком совещании в пятницу запутали окончательно, опять они сказали, что пустые отчеты чаще, чем раз в три месяца слать не надо. Обещали, что будет информ письмо от Финмониторинга по этому поводу, а будет ли нам радость от такого письма? Ну напишут, что по 115 не реже, чем раз в три месяца - так мы это и сами знаем. Нам-то надо, чтобы от ЦБ письмо было. Может, кто-нибудь сформулирует грамотный запрос, где опишет получившуюся коллизию и почему мы шлем пустые отчеты после каждого чиха в кабинете. Чтобы барин прямым текстом нас от этого освободил.

коллизии нет, пустые отправлять должны .
из 3484-У:
5. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), направляется НФО в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.

Если ты не проведешь проверку после каждого перечня или после каждого решения межведомств комиссии - то организация ненадлежаще осуществляет контроль в сфере ПОДФТ. А если проверишь и не отправишь отчет о проверке , то попросту нарушишь 3484-У

Поэтому без армейского генералиссимуса  понятно, что росфин кучу информ писем может родить , но есть 3484-У . Поэтому , чтобы сделать все грамотно , а не через ЖОПУ, надо не информ письмо родить, а в пункте 5 написать ″....после дня окончания проведения проверки, по итогам которой выявилились изменения в количестве лиц, в отношении которых должны применяться меры....

Меня на этом дурацком совещании в пятницу запутали окончательно, опять они сказали, что пустые отчеты чаще, чем раз в три месяца слать не надо. Обещали, что будет информ письмо от Финмониторинга по этому поводу

Я считаю отправлять надо:о результатах проверки наличия среди своих клиентов  лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) направляется  в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.Если мы проверяем то  и отправляем...

Вопрос по технике заполнения сообщения по проверкам в связи с решениями МВК.  
Вы их также заполняете,  как при проверке по новым версиям Перечня, или, учитывая, что в решениях МВК речь идет только о физиках, в графе кол-во клиентов- организаций, в отношении которых проведена проверка,  корректнее поставить 0?
Какие мнения?

Мы заполнили точно также как всегда. И строго говоря, клиентов - юр.лиц мы тоже проверили. БВ, ЕИО и проч....

Такого же мнения придерживаются проверяющие из цб. У нас сейчас проверка в том числе в части ПОД/ФТ. ″забраковали″ наши еженедельные сообщения  в РФМ по результатам проверки среди клиентов по перечню. Пока только в устной форме. Посмотрим, что в акте будет.

и что вам выкатят?
что вы проверяли не реже раза в три месяца, т.е. чаще?