Отчет специалиста, отвественного за соблюдение Правил по противодействию отмыванию...

Елена

Сообщ. #1 от 20.02.2004 13:10

Цитата

Согласно последним Правилам внуреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов... лицо, ответственное за соблюдение этих Правил обязан по итогам года составить отчет руководителю (если не было отчетов в КФМ). Наверно ФКЦБ при проверке будет требовать эти отчеты наряду с отчетами контролера.
Составлял ли кто-нибудь такой отчет и можете ли прислать ″рыбу″?