-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #151 от 04.10.2019 02:25 
Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга - портал, которым финансовая разведка может гордится по полному праву. За последние годы он был существенно модернизирован и улучшен. Теперь же Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования.
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-ustanovit-poryadok-polzovaniya-lichnym-kabin etom
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #152 от 04.10.2019 02:25
Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/forum-po-finmonitoringu-projdet-v-moskveПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #153 от 12.11.2019 21:46
Должностная инструкция ответственного сотрудника по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу: как разработать запрашиваемый на проверку надзорными органами документ.
http://www.smyslovy.ru/doljnostnaya_instrukcia_otvetstvennogo_sotrudnika.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #154 от 12.11.2019 21:47
Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что
Банк России предписал устранить неустранимые нарушения по ПОД/ФТ: скорректировать номер записи ФЭС
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/pojdi-tuda-ne-znayu-kuda-prinesi-to-ne-znayu-chtoПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #155 от 12.11.2019 21:48
Недостатки и нарушения в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ: обжаловать или устранять
Организация беспрекословно выполнила требования проверяющего о доработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но все равно получила административное дело
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/nedostatki-i-narusheniya-v-pravilah-vnutrennego-kontrolya-po- pod-ft-fromu-obzhalovat-ili-ustranyatПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #156 от 07.12.2019 00:23
″Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу?″ Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет. Читайте новую статью на нашем сайте.
http://www.smyslovy.ru/otchet_v_rosfinmonitoring_prosrochki.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #157 от 07.12.2019 00:24
Банк России напомнил про порядок заполнения показателей ФЭС.
http://www.smyslovy.ru/news/news05.12.2019.html#cbПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #158 от 12.12.2019 19:23
Росфинмониторинг обновил стартовые страницы организаций и предпринимателей в личных кабинетах
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-obnovil-lichnyj-kabinetПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #159 от 28.01.2020 00:02
Изменен состав публичных должностных лиц РФ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/izmenen-sostav-publichnyh-dolzhnostnyh-lic-rfПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #160 от 11.02.2020 00:42
Проверяющие напомнили о разграничении понятий «проверок» и «сверок» клиентов по перечням Росфинмониторинга:
http://www.smyslovy.ru/proverki_i_sverki_klientov.html
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
