-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Новости/Новые Законы/Обсуждение
Правила форума Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #461 от 19.01.2017 10:59 
Цитата:
17.01.2016 г. на сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»
Нужно ли проводить обучение? Если да, то почему. Спасибо.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #462 от 19.01.2017 11:32
Цитата:
17.01.2016 г. на сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»
Нужно ли проводить обучение? Если да, то почему. Спасибо.
Целевой (внеплановый) инструктаж, проводится
при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих актов;
Информационное сообщение НЕ является
законодательным актом Российской Федерации,
нормативным актом Банка России,
нормативным правовым или иным актом Российской Федерации
Обучение проводить НЕ требуется.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #463 от 19.01.2017 11:41
Цитата:
Информационное сообщение НЕ является законодательным актом Российской Федерации, нормативным актом Банка России, нормативным правовым или иным актом Российской ФедерацииОбучение проводить НЕ требуется.
может все-таки информационное письмо РФМ можно подтянуть под понятие ″иной акт РФ″?Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #464 от 19.01.2017 11:43
Здравствуйте!
А вот с этим письмом-счастья что делаем :о) является поводом для ЦИ?
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к своим письмам <1> информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2321 (2016) от 30 ноября 2016 года, предусматривающей расширение ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе в финансовой сфере.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #465 от 19.01.2017 12:03
Цитата:
Обучение проводить НЕ требуется.
Спасибо большое, согласна. Не проводила)Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #466 от 20.01.2017 09:19
Обучаем? Вроде не ПОД/ФТ...
Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433
″О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 ″Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации″
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45234)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211008&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LA W&BASENODE=69774703-4081201017&SORTTYPE=0&rnd=242442.478617080&SEM=-&ts=50002822802041075651905892&o pt=1&6=r1%2C20.12.2016&7=%7C3925007#0
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #467 от 20.01.2017 19:35
http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/info/NovDec2016.pdfКонтроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #468 от 22.01.2017 21:32
Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2016 N 435
″О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 ″Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу″
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2017 N 45290)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211227&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LA W&BASENODE=69774703-4081201017&SORTTYPE=0&rnd=242442.2601210577&SEM=-&ts=009274188115137649&opt=1&11 0=r1%2C20.01.2017&84=%7C2887#0Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #469 от 23.01.2017 11:09
Постановление Правительства РФ от 17.01.2017 N 12 ″О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 761″
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211144&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LA W&BASENODE=69774703-4081201017&SORTTYPE=0&rnd=242442.448316120&SEM=-&ts=007557166587570363&opt=1&6=r 1%2C17.01.2017&7=%7C1755674#0Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #470 от 31.01.2017 09:15
В рамках ПОД/ФТ (изменения в перечень стратегических предприятий)
Указ Президента РФ от 27.01.2017 N 38 ″О реорганизации некоторых федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли″
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=211847#0Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
