-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новости/Новые Законы/Обсуждение
Правила форума СД
Рег.: 04.06.2013
Сообщений: 312
Сообщ. #471 от 01.02.2017 12:50 
Информационное сообщение Росфинмониторинга ″О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
Ничего особо нового в письме нет, разве что это:
″В случае, если юридическое лицо не может установить своего бенефициарного владельца и приняло все доступные меры для того, чтобы установить соответствующие сведения относительно него, то такое юридическое лицо, в случае получения запроса уполномоченных органов государственной власти, должно представить информацию о принятых мерах по установлению сведений о своих бенефициарных владельцах. Документами, подтверждающими принятие мер, могут являться вышеуказанные запросы учредителям (иным контролирующим лицам) и ответы на них.″Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #472 от 02.02.2017 11:32
ЦБ разместил в проектах нормативных актов указание об отмене 32-го положения ФКЦБКонтроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #473 от 03.02.2017 10:58
Указ Президента РФ от 01.02.2017 N 45 ″О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия ″Научно-технический центр оборонного комплекса ″Компас″
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212121/Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #474 от 06.02.2017 20:13
Цитата:
ЦБ разместил в проектах нормативных актов указание об отмене 32-го положения ФКЦБ
Вот это новость! А что вместо?Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #475 от 07.02.2017 08:43
Цитата:
Вот это новость! А что вместо?
а вместо вот это:
Проект положения Банка России «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»
там же)))Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #476 от 07.02.2017 11:33
Уважаемые коллеги, добрый день,
вопрос срочный: подскажите, пожалуйста, кто -нибудь имел опыт по передачи идентификации в Банк?
Если ДА: 1. как составляется правильно договор?
2. Какую инфо по идентификации обязан передать БАНК и в каких законах прописывается?
3. Как прописывается в ПВК?
Заранее спасибо.
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #477 от 08.02.2017 18:57
НФО может быть интересно, как клиенту кредитной организации.
″Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов″ (утв. Банком России 02.02.2017 N 4-МР)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212352/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&ut m_medium=email&utm_content=bodyКонтроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #478 от 09.02.2017 10:26
Обучаем? )))
Распоряжение Президента РФ от 03.02.2017 N 32-рп
″О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 2 марта 2016 г. N 31-рп″
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=679061#0Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #479 от 09.02.2017 10:41
Цитата:
Распоряжение Президента РФ от 03.02.2017 N 32-рп
″О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 2 марта 2016 г. N 31-рп″
а эти люди относятся к категории: ″должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации″?
по истинной должности (например - заместитель руководителя ФНС России) - нет. Но в эту комиссию они Президентом РФ назначены...
Так являются ли они РПДЛ-ами?Цитата:
Обучаем? )))ха-ха. Мы - не обучаем.
СД
Рег.: 04.06.2013
Сообщений: 312
Сообщ. #480 от 10.02.2017 10:44
• <Информация> Росреестра от 08.02.2017 <Росреестр начал прием документов на регистрацию прав через Интернет по новому законодательству>
Росреестр информирует о запуске сервиса по подаче документов на регистрацию прав на недвижимость через Интернет
С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости можно получить в электронном виде с помощью специального сервиса на сайте Росреестра.
Сообщается, что теперь подать документы на государственную регистрацию прав на объекты, учтенные в ЕГРН, заявители могут удобным для них способом - в электронном виде и при личном обращении в офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункциональные центры ″Мои документы″. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ ″О государственной регистрации недвижимости″ государственная регистрация прав проводится в срок не более 7 дней. Следует иметь в виду, что в случае обращения в многофункциональный центр ″Мои документы″ срок оказания услуги увеличивается на 2 дня.
Кроме того, на сайте Росреестра доработаны и запущены сервисы ″Личный кабинет правообладателя″ и ″Личный кабинет кадастрового инженера″, а также сервис ″Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online″, которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен сервис ″Офисы и приемные. Предварительная запись на прием″, который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.
Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги (″Проверка исполнения запроса (заявления)″), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку (″Проверка электронного документа″).
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
