Новости/Новые Законы/Обсуждение |
Правила форума |
ООО Стандарт ИК*
Сообщений: 48 |
Цитата: Коллеги, у кого-то была в этом году полноценная проверка Банка России по профдеятельности? Можете списком документов поделиться, который БР запрашивал? И мне, пожалуйста тоже almet26@mail.ru |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
а можно и мне, очень интересно nasic2005@ya.ru
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
и мне пожта elenanm2012@mail.ru
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Информационное письмо об Указе Президента Российской Федерации от 14 октября 2017 года № 484 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.» http://www.cbr.ru/today/files/20171124_in-014-12_54.pdf
Что делать будем? |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: то делать будем? Росфин уже рассылал Указ 21.11.2017. Мы для себя еще в октябре приняли решение не проводить обучение, если Вы об этом. |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Для тех, кто пропустил.
Банк России разработал предварительную версию нового программного обеспечения (ПО) – «Анкета-редактор XBRL» http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/#a_4026c25f3adc4a459fc9a13522ebc80e |
ООО ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА*
Сообщений: 2 |
test
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
На сайте регулятора открывается новый раздел «Консультируем корпоративных клиентов», в котором финансовые организации и их клиенты смогут узнать о наиболее распространенных нарушениях компаний и о том, каким образом их избежать.
http://cbr.ru/finmarket/protection/consult_corp_clients/prof/ |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53 ″О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами″
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Настоящие Методические рекомендации предназначены для применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями , перечисленными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, надзор за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет Центральный банк Российской Федерации) в целях эффективного выявления среди своих клиентов – физических лиц, находящихся на обслуживании, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц.
Данные Методические рекомендации также могут использоваться адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, перечисленными в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.