Внутренний контроль (Легализация)

Антонина

Сообщ. #1 от 10.03.2006 12:29 Цитата Подскажите, если клиент в каких то своих целях через нас как брокера проводит сделки на ММВБ в один и тот же день, с одним и тем же контрагентом, продает дешевле, а откупает дороже, подподает ли это под сомнительные сделки и надо ли сообщать о них, и можно ли обойтись письмом от клиента о мотивированном суждении в целесообразности проведения таких сделок. Все делается в пределах рыночных цен,  но ни один раз а уже в течение недели. Порекомендуйте пож., объясните.

Денис В.

Сообщ. #2 от 17.03.2006 13:59 Цитата хех.. сложно усмотреть отмывание в безадресных сделках на ММВБ... Но вы говорите, что контрагент тот же самый.. объясните плс, как именно он это делает на ММВБ? Вообще сделка с тем же контрагентом при регулярных операциях по покупке/продаже, когда он то продавец, то покупатель, попадает под контроль..

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.