Email:
Пароль:
О НАУФОР
Членство в НАУФОР
Стандарты и рекомендации
Информационные материалы
Аттестация и обучение
Мероприятия
"Вестник НАУФОР"

Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (Комитет по ПОД/ФТ)

Положение о комитете

Контакты: тел. +7 (495) 787-77-75, Лунева Мария Борисовна, e-mail: luneva@naufor.ru

Состав комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (Комитета по ПОД/ФТ)

Утвержден Советом Директоров 19 апреля 2016 года

п/п

Фамилия, имя, отчество

Организация

Должность

1.

Балашова Анастасия Владимировна

ЗАО "СОЛИД Менеджмент"

Ведущий специалист службы финмониторинга по ПОД/ФТ

2.

Бобкова Антонина Сергеевна

ООО "БК "РЕГИОН"

Начальник отдела финансового мониторинга

3.

Вердина Виолетта Казбековна

ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ - ИНВЕСТ"

Заместитель генерального директора - контролер

4.

Гусев Михаил Геннадиевич

ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"

Руководитель службы внутреннего контроля

5.

Дмитриев Павел Вячеславович

ООО "АЛОР +"

Начальник отдела финансового мониторинга

6.

Довженко Дмитрий Викторович

ООО "Морган Стэнли Банк"

Контролер профучастника

7.

Иванова Светлана Васильевна

ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Начальник отдела ПОД/ФТ

8.

Коршунова Татьяна Николаевна

АО УК "Апрель Капитал"

Заместитель начальника юридического департамента

9.

Колпащиков Александр Юрьевич

АО "ИК "ФИНАМ"

Руководитель отдела ПОД/ФТ

10.

Лазаренко Александр Владимирович

ООО "Ренессанс Брокер"

Заместитель генерального директора по внутреннему контролю

11.

Мерзлякова Наталья Владимировна

АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"

Заместитель генерального директора - контролер

12.

Муратова Ольга Игоревна

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"

Директор по комплаенсу и риск менеджменту

13.

Розанова Наталья Сергеевна

АО ИК "АК БАРС Финанс"

Начальник отдела специального внутреннего контроля

14.

Тимирязева Мария Сергеевна

АО ВТБ Капитал

Начальник управления комплаенс

15.

Третьяков Алексей Юрьевич

Sberbank CIB

Руководитель отдела финансового мониторинга

16.

Турчина Наталья Витальевна

ООО "Управляющая компания РФПИ"

Руководитель Управления по финансовому мониторингу

17.

Чупракова Наталья Александровна

ООО "УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги"

Руководитель дирекции документарного комплаенса