Email:
Пароль:

Тип документа

Письма и разъяснения министерств и ведомств РФ

Информационное письмо Банка России

Тематика

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное письмо Банка России от 29 декабря 2018 года № ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 29 декабря 2018 г. N ИН-014-12/84

 

О ВЫЯВЛЕНИИ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ

МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 года N 1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации" (далее - постановление Правительства N 1277) Федеральной службой по финансовому мониторингу сформирован перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - Перечень). В соответствии с пунктами 10 и 13 постановления Правительства N 1277 Перечень размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом <1>, через их личные кабинеты, размещенные на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет).

--------------------------------

<1> Указанных в части первой статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).

 

Работа в отношении организаций и лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения, ранее проводилась кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в соответствии с письмами Банка России, включая письма от 23 октября 2015 года N 014-12-4/9160, от 18 апреля 2016 года N 014-12-4/2872 и 3 мая 2018 года N ИН-014-12/24.

В случае выявления среди клиентов лиц, включенных в Перечень, Банк России рекомендует информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о мерах, предпринятых в отношении них в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Личном кабинете (раздел "Риски ПОД/ФТ").

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

 

Заместитель

Председателя Банка России

Д.Г.СКОБЕЛКИН

 

Дата публ./изм.
22.01.2019
Дата принятия
29.12.2018