20 апреля 2021 года

05.04.2021

Мастер-класс проводят:

Дарья Аверина, специалист по FATCA и CRS, с 8-летним опытом оказания услуг финансовому сектору;
Михаил Кузнецов, начальник отдела международного автоматического обмена информацией Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса;
Алексей Спица, советник отдела международного автоматического обмена информацией ФНС России.

Время проведения: 20 апреля 18:00 - 21:30

Место проведения: г. Москва ул. Земляной вал, д.65, стр. 2, офис НАУФОР.

Программа мероприятия:

17.30 - 18.00 - регистрация;
18.00 - 21.30 - разбор заявленных вопросов и ответы на вопросы участников.

В рамках мастер-класса спикеры ответят на вопросы: должен ли быть назначен ответственный за исполнение CRS и кто это может быть; какие процедуры и меры должны быть описаны во внутренних документах ОФР; проведение обучения сотрудников: насколько это необходимо ОФР, как часто и какие сотрудники должны проходить такое обучение;
как проводить идентификацию ОФР, если «поставщиком» данных является третье лицо; что должно быть отражено во внутренних документах ОФР; какие меры в отношении клиентов необходимо фиксировать;
как правильно проводить идентификацию новых клиентов;
что такое проверка на противоречия;
когда необходимо учитывать признаки принадлежности к иностранному государству; какие сроки для проведения идентификации существующих клиентов;
зачем нужно идентифицировать лиц без налогового резидентства;
когда нужно привлекать клиентского менеджера;
какие договоры являются «подотчётными», а какие «исключёнными»;
подходы к идентификации Активных/ Пассивных НФО; как нужно идентифицировать контролирующих лиц или что такое «каскадный подход»; когда и зачем нужно отчитывать незадокументированные и спящие договоры; что такое «гражданство/ резидентство в обмен на инвестиции» и зачем это нужно знать ОФР;
какими открытыми источниками информации можно пользоваться; какие действия ожидаются от ОФР при заключении договора с новым клиентом; обновление информации о клиенте: когда необходимо проводить;
что делать, если клиент не предоставляет о себе сведения;
вопросы сбора и автоматизации процесса проверки TIN; как должна происходить работа с клиентами, представляющими наибольший риск.

Стоимость участия:

Очное - 15 000 рублей, членам НАУФОР - 12 500 рублей;
Вебинар - 12 500 рублей, членам НАУФОР - 10 000 рублей.

Записаться на мастер-класс можно по тел 8 495 787 77 75 КЦ НАУФОР