Все сообщения пользователя

Добрый день! подскажите, согласование в ЦБ направлять на бумаге или кто нибудь обнаружил возможность такую через электронную анкету?

Под фактом, полагаю, следует понимать дату получения организацией аудиторского заключения. Но в этом случае нужно иметь подтверждающий документ, в котором зафиксирована дата получения организацией аудиторского заключения (например, акт-приема передачи аудиторского заключения).

И вообще, я бы не стала пересдавать отчетность из-за нулей..

3. Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества

Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите, кто как в целях идентификации в соответствии с пунктом 17 Приложения 1 Положения 444-П использует право, предусмотренное подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 ФЗ-115 в части получения сведений об источнике происхождения денежных средств (в первую очередь интересует опыт кредитных кооперативов при приеме личных сбережений пайщиков)? Устанавливается: а) в каждом случае, б) только для клиентов с высоким уровнем риска, в) только при возникновении подозрений, что операция совершается в целях легализации преступных доходов, либо как-то иначе? На мой взгляд нужно реализовывать это право в каждом случае, дабы избежать претензий со стороны надзора, но у руководства прямо противоположное мнение

Вот даже не начинайте про ″представителей Банка″, ходящим по вебинарам и про их высокое компетентное мнение. Да и таких ″консультантов″ навроде вас развелось столько, что деваться некуда.