-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #41 от 19.01.2018 11:29 
Перейти >>
В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга теперь вроде какие то тесты должны быть. Когда заработают не известно?Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #42 от 22.02.2018 10:51
Перейти >>
Пишу кому интересен опыт проверки правил внутреннего контроля.
В декабре у нас взяли ПВК на проверку, месяц назад прислали 3 листа замечаний к ним. И то не так, и это не эдак. Записались на прием к руководителю отдела, пришли с текстом правил и замечаниями. После получасового спора с сотрудниками убедили в том, что у нас все корректно. Как итог, замечания сняты, правила похвалили: у меня в этой теме за последние 1,5 года вообще прорыв: первые правила были совсем ни о чем, а сейчас я готова отстоять каждое слово в них.Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #43 от 22.02.2018 10:53
Перейти >>
Цитата:
Эту ошибку можно проигнорировать и формировать пакет дальше, выше про это писали
И у нас также было, игнорировалиActiv
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #44 от 22.02.2018 19:55
Перейти >>
Цитата:
А по 372 приказу Росфинмониторинга надо обучать?
Как раз, будучи на приеме, задала этот вопрос. Сказали - обучить.Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #45 от 22.02.2018 19:58
Перейти >>
Цитата:
Поздравляю! И приятно слышать, что можно таки свою позицию защитить.
Спасибо! Главное не боятся. тот кто читал ПВК, он мои доводы не слышал, а его руководство оказалось вполне вменяемым и адекватным. Поначалу они заняли оборону, но потом согласились с субъективностью суждений своего сотрудника.
Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #46 от 07.03.2018 21:19
Перейти >>
Цитата:
Как раз закончил написание соответствующего материала
А то сами этого не знали.
Какой все же упрямый этот Щеголихин.
Ему говорят не спамить, он все равно спамит.
Конечно, куда ж мы без мнения Дмитрия Щеголихина.
Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #47 от 08.03.2018 23:19
Перейти >>
Цитата:
Не надо ни о чем информировать РФМ. Пришло физ лицо , компания не стала закл с ним договор . Все точка
У нас бывают отказы, не информируем. Весной на повышении квалификации задавала вопрос лектору из ЦБ, она сказала, что с кем отношения не оформлены, тот не клиент и отчет не сдается, т.к. там и ФЭС будет невозможно заполнить, данных не хватит, например, суммы операции.Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #48 от 13.03.2018 15:44
Перейти >>
Цитата:
здесь выложили.
https://yadi.sk/d/-ayfAPrW3T7KM6
Коллеги здесь актуальная инструкция. Если будут обновления буду выкладывать по данному адресу и уведомлять заинтересованных коллег.
Спасибо Вам огромное!Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #49 от 13.03.2018 15:46
Перейти >>
Цитата:
Еще раз поймал ЦБ за руку. Сообщение по 550-П ЦБ удалил из ЛК. Как будто бы и не было ))))))
У нас висят они до сих пор.Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #50 от 13.03.2018 15:48
Перейти >>
Цитата:
на мой взгляд проверку не проводить, т.к. лица не новые, а старые, проверку по ним проводили ранее.
у нас таких лиц не выявлено, посему не вижу оснований что-либо оформлять по этому поводу.
Скачать и в свой внутренний список (если ведете такой) внести коррективы в части гум. пособия.
не могу больше ничего придумать ))
Звонила нашему куратору по этому вопросу. Сказали просто составить какой нибудь локальный акт ознакомления с письмом.
