подтверждающие документы для деп.поручения

Fiolcher     Рег.: 14.11.2008 Сообщений: 253

Сообщ. #1 от 08.02.2011 15:33 Цитата Подскажите, пожалуйста, должен/может ли депозитарий в дополнение к поручению брать у клиента договоры купли-продажи и т.п., на основании которых происходит списание ц/б со счета клиента? Мое мнение, нет такой обязанности. Т.е. получили поручение от клиента (без всяких приложений), выписку из реестродержателя/депозитария и спокойно списали. Но если клиент принес и договорчик, можем взять. Правильно?

Елена (buchmen) Москва Банк    Рег.: 15.12.2010 Сообщений: 14

Сообщ. #2 от 16.02.2011 14:40 Цитата Да, правильно. Депозитарий МОЖЕт спросить, но клиент МОЖЕТ и не дать, т.к. основанием для проведения операции является только ПОРУЧЕНИЕ. Обычно это требуют контролеры/ревизоры с целью противодействия легилизации ден. ср-в. И данная операция может попадать в разряд сомнительных, особенно если расплата проиходит наличными деньгами.

Anuta     Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133

Сообщ. #3 от 25.10.2011 13:26 Цитата коллеги подскажите. депонент нерезидент с представительством в москве, есть свидетельство о постановке в налоговой, в анкете указывать кипрский адрес или московские данные? и т.к. у нерезидента есть несколько директоров, то надо ли всем директорам подписывать поручение и остальное?

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.