Прверка клиента на причастность  к ОД и ФТ

Анастасия     Рег.: 25.03.2011 Сообщений: 82

Сообщ. #1 от 23.10.2012 11:52 Цитата Коллеги, подскажите, пожалуйчта- где ставить отметку о том, что клиент проверен на предмет причастности к отмыванию доходов и т.п, как часто это надо делать?

Legal     Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998

Сообщ. #2 от 23.10.2012 13:48 Цитата имеется в виду по степени риска? если да - проставляется на втором листе анкеты если риск стандартный - данные клиента обновляют раз в год, при повышенном - каждые 6 мес

Legal     Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998

Сообщ. #3 от 23.10.2012 14:00 Цитата по проверке в списке  -тоже на втором листе анкеты ставится дата проверки соответственно, при обновлении данных Вы также проверяете и по перечню

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.