не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
ха-ха-ха-ха :-))))
|
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Кстати, частично, беников физика можно в ″одноклассниках″ находить )))
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: - начальники; А руководитель-подчиненный - вы это серьезно))))? Дык у каждого практически есть БФ тады? |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Ну усе, ща скажу шефу, что он попал ))))
|
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Кстати, представляю себе, попросить клиента физика заполнить анкету в отношении лиц, которые шантажируют клиента и тем самым определяют его решения, т.е. являются для него бениками )
|
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Контроль гражданский, а можете скинуть данный ответ Росфинмониторинга?
k1r_@mail.ru Исключительно для поднятия настроения) |
galka02004
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 11 |
а супруги? получаются тоже по отношению друг к другу БВ? но только если у них не подписан брачный договор? или наличие брачного договора на это не влияет?
По общему правилу супруги владеют имуществом (т.е. ЦБ и денежными средствами, в т.ч. и размещаемыми/размещенными по договорам на брокерское обслуживание, ДУ и т.п.) на праве совместной собственности. А если есть какой-то брачный договор, то надо знать на 100%, что клиент ФЛ размещает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ему принадлежащие средства... Что запрашивать данные брачного договора? или что? |
davy
Рег.: 20.09.2007 Сообщений: 94 |
в такой ситуации получается, что вообще надо определять сначала источник денежных средств и иного имущества, а потом исходя из этого определять бенека...
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Кто отправлял в Росфинмониторинг уведомление о проверке поделитесь текстом!
|
Аксинья Москва
Рег.: 28.11.2013 Сообщений: 65 |
Цитата: у нас уже было предписание в 4 дневный срок предоставить все документы, в том числе правила , отчеты контролера за 2013, документы, подтверждающие квалификацию СДЛ, перечень работников по обучению если можно, и мне текст предписания otrofimenko@mail.ru |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.