-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Закон FATCA
Правила форума ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #11 от 18.07.2014 13:14 
Хотя человек мог родится где-нибудь в ЮАР, а потом получить гражданство США, лучше все-таки паспорт спрашивать.referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #12 от 18.07.2014 14:22
А почему собственно только США? Фатка фаткой, но мы действуем на основе 173-ФЗ, а там написано - иностранное гос-во, за исключением стран таможенного союза, а значит выявлять нужно любого иностранного гражданина, как я понимаю, и сообщать о таковом в наши надзорные органы. Ваши мнения, коллеги?
ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #13 от 18.07.2014 15:12
Мы должны выявлять лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Насколько я знаю, пока только США приняли такой закон.
referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #14 от 18.07.2014 15:18
кстати, как быть с ЮЛ? Выявила я допустим лицо, где доля иностранного капитала - 15% и что мне с этим делать? По физикам понятно - выявила лиц с иностранным гражданством, либо видом на жительство, либо с двойным гражданством, а как быть с юриком? Требовать от него раскладку по владельцам этих 15 % (они вроде бы не бенефициары даже) с указанием их гражданства? Бред. И что при такой раскладке Российское ЮЛ разве становится иностранным налогоплательщиком? Сижу и не могу анкету составить по ЮЛ, не знаю, какие сведения с юрика брать.
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #15 от 18.07.2014 17:24
Цитата:
А почему собственно только США? Фатка фаткой, но мы действуем на основе 173-ФЗ, а там написано - иностранное гос-во, за исключением стран таможенного союза, а значит выявлять нужно любого иностранного гражданина, как я понимаю, и сообщать о таковом в наши надзорные органы. Ваши мнения, коллеги?
Считаю всех.
Мы живем в России, и в ФЗ Российской Федерации сказано что все юр и физ (кроме таможенников). Просмотрела Банки, они так же пишут в общем критерии для всех нерезов, и в том числе отдельно выделяют уважаемых граждан США.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #16 от 18.07.2014 17:35
Цитата:
Просмотрела Банки, они так же пишут в общем критерии для всех нерезов, и в том числе отдельно выделяют уважаемых граждан США
и в соответствии с п.2 ст 3 173-фз выявляют всех иностранных налогоплательщиков и сообщают о них в ЦБ, КФМ и ФНС?
п.2 ст 3 173-фз:
При выявлении в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона клиента - иностранного налогоплательщика организация финансового рынка направляет информацию о нем в порядке, сроки и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, в уполномоченные органы.
Что будут делать Уполномоченные органы с информацией о ВСЕХ иностранных налогоплательщиках?
Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #17 от 22.07.2014 14:21
Добрый день!
еще одна статья для понимания 173-ФЗ
http://www.garant.ru/article/553551/Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #18 от 05.09.2014 11:19
Коллеги, поделитесь опытом, кто что делал по ФАТКА и кто регистрировался в налоговом органе США? у кого какие мысли по этому поводу? Изучив сайты банков они уже вывесили опросники - анкеты по фатка и критерии отнесения клиентов к иностранным налогоплательщикам.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #19 от 05.09.2014 11:24
Сделали критерии и Анкетки. Но не по ФАТКА а общие, как требует законИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #20 от 05.09.2014 11:48
Цитата:
Сделали критерии и Анкетки. Но не по ФАТКА а общие, как требует закон
+1Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
