не забываем менять правила по легализации!!!!

Коллеги подскажите пож-та если пропущен срок отправки 4-СПД по операции подлежащей обязательному контролю, я так понимаю, что  отправить сообщение все равно нужно. Существуют ли какие-то отличия при отправке в срок и при просрочке отправки как при заполнении самой формы так  при отправке, нужно ли дополнительно что-то писать, отправлять?

хелп ми:))

скажите, вот это по 3471-У:
3.5. Повышение квалификации (плановый инструктаж) осуществляется в форме участия в семинарах и иных обучающих мероприятиях.

кто проводит теперь? СДЛ Организации что ли может выступать массовиком-затейником для всех сотрудников проф.участника?

3.5. Повышение квалификации (плановый инструктаж) осуществляется в форме участия в семинарах и иных обучающих мероприятиях.

кто проводит теперь? СДЛ Организации что ли может выступать массовиком-затейником для всех сотрудников проф.участника?

скажите, что, никто не сделал этого в Правила?

В отношении остальных положений использовать только формулировки 3471-У.

я собираюсь ввести в правили возможность проводить повышение квалификации для сотрудников силами самой компании.

я считаю, что это допустимо поскольку нигде не написано что должны проводить исключительно лицензированные организации.
НО!  по моему мнению одной бумажкой   - протоколом не обойтись. то есть оформлять это обучение  у себя в компании надо соответствующе.

secilia2002, вот этот пункт вам подходит, если вы из фонда в фонд?1.14. Кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов вправе не проводить идентификацию выгодоприобретателя, если клиент является:кредитной организацией;профессиональным участником рынка ценных бумаг;управляющей компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда.Настоящий пункт не применяется в случае, если у кредитной организации или профессионального участника рынка ценных бумаг либо у управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда в отношении клиента, указанного в настоящем пункте, или в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом этого клиента возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.про идентификацию посредников нигде не написано. Если сделка крупная, то документы для подстраховки просят, чтоб удостовериться, что посредник не первый год на рынке и не сбежит с деньгами.