Новость в сфере ПОД/ФТ |
Правила форума |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
http://politikus.ru/v-rossii/48373-rosfinmonitoring-vvodit-bankovskie-sankcii-protiv-41-strany.html
http://izvestia.ru/news/585483 |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
http://ria.ru/economy/20150420/1059692560.html
уже опровергли |
alisa
Рег.: 05.03.2014 Сообщений: 190 |
Я поверила, честно говоря. Несколько раз на сайт Росфинмониторинга заходила, искала письмо. Но статья в ″Известиях″ очень смешная, особенно удивило включение Дании и Финляндии в списки подозрительных стран из-за высокого уровня коррупции, а Швейцарии - из-за наркотиков.
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Но статья в ″Известиях″ очень смешная, особенно удивило включение Дании и Финляндии в списки подозрительных стран из-за высокого уровня коррупции, а Швейцарии - из-за наркотиков. что лишний раз показывает, что доверять можно только первоисточникам. я тоже искала письмо на сайте Росфинмониторинга... |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
да и я тоже не смогла найти на сайте Росфина, уже думала, что искать не умею
|
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Я уже писал в другой ветке что СМИ часто искажают смысл информации о нормативном регулировании тех или иных вещей, кроме нормативных актов и разных писем от госорганов ничему нельзя верить.
|
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
в догонку по теме http://www.fedsfm.ru/news/1543
|
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Может это была саечка за испуг?
|
ООО ИК РОСТ*
Сообщений: 18 |
Ладно, что статья бредовая видно с самого начала, один этот пассаж:
″Отчитываться перед финразведкой банки должны по 115-ФЗ: сейчас по сделкам свыше 600 тыс. рублей отчет нужно отправить в течение трех дней, по «сомнительным» сделкам нужно извещать Росфинмониторинг «незамедлительно»″, - показывает, что автор ″не в теме″. НО! Я посмотрела на комментарии.... Сколько выплеснуто радости! Сколько уверенности, что сейчас США заплачут кровавыми слезами, а ЕС просто немедленно загнется от финансового коллапса! Я прошу прощения за офф-топ, но что-то мне неуютно стало - или я на какой-то неправильный сайт попала? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.