Кто и как выявляет необычные сделки в рамках 445-П? |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: а почему клиент? Мне так показалось, Вы же точно не говорите. В любом случае сумма ничтожно мала для ПОД/ФТ . А где в 115 фз написано про фиксацию ? Есть два варианта, сотрудник сделал сообщение и вы приняли решение отправить в росфин или не отправить написав на сообщение свой вывод. Да вся необычка это настолько субъективно, у меня даже в правилах закреплено, что в случае совпадения с кодом это не значит автоматическое направление сообщения. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Мне так показалось, Вы же точно не говорите. В любом случае сумма ничтожно мала для ПОД/ФТ . А где в 115 фз написано про фиксацию ? Есть два варианта, сотрудник сделал сообщение и вы приняли решение отправить в росфин или не отправить написав на сообщение свой вывод. Да вся необычка это настолько субъективно, у меня даже в правилах закреплено, что в случае совпадения с кодом это не значит автоматическое направление сообщения. Поняла, спасибо! Просто у нас нет клиентов нерезов, нет налички. Соотно нет ни одного сообщения) |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
У нас тоже нет, что в целом хорошо. И не спешите по необычке сразу отправлять лучше придумать отписку.
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Скажите по беспроцентному займу, когда его получали - отчитались перед Росфинмониторингом.
А когда возвращаем не надо же сообщение отпралять? |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Скажите по беспроцентному займу, когда его получали - отчитались перед Росфинмониторингом. А когда возвращаем не надо же сообщение отпралять? не, не надо. В законе только одно условие: предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа по возврату ничего нет |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: не, не надо. В законе только одно условие: предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа по возврату ничего нет ну да, спасибо |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.