не забываем менять правила по легализации!!!!

- спиок , принадлежащего физическому клиенту движимого и недвижимого имущества, с предоставлением оригиналов документов, подтверждающих право собственности.

В целях подтверждения деловой репутации клиента -физического лица , клиент обязан предоставить оригинал или заверенную в установленном порядке следующие документы:
с работы (в случае работы физического лица) в свободной форме,
документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам и сборам,
документ от кредитной организации, подтверждающий добросовестное исполнение обязательств по кредитному договору,
справки об отсутствии судимости и отсутсвия в реестре дисквалифицированных лиц.
В целях финансового положения:
- клиент предоставляет оригинал формы 2-НДФЛ за последние 3 года,
- спиок , принадлежащего физическому клиенту движимого и недвижимого имущества, с предоставлением оригиналов документов, подтверждающих право собственности.

и если кислотно - половой баланс совсем разбалансирован , справку от мтс/билайн с указанием  кол-ва дней в месяце с положительным сальдо по симкарте за последние пять лет.

Коллеги, а как вы обновляете информацию о клиентах - клиенты заново подписывают анкету, присваивается степень риска?

у вас же должны быть специально обученные СДЛиха и минимум один СДЛенок.

Nazareth