-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3751 от 06.10.2016 21:13 
Цитата:
Павел! Спасибо большое!
Коллеги! Мысли мои спутались от стольких изменений)
Вы как будете редакции ПВК делать? Отдельно то, что в сентябре, и, потом отдельно последнее?
Я в замешательстве. Можно ли сделать одну редакцию на все? Каким тогда числом лучше?
Смотрите: летом были изменения в ПВК (в июле). Я их не вносил вплоть до сентября, т.к. знал, что в сентябре выйдут изменения в 445-П. Получилась редакция от сентября с июльскими, августовскими и сентябрьскими изменениями. Теперь нужно будет вносить изменения согласно 444-П. Ждем вступления в силу, и с этого момента будет 3 месяца на корректировки.
Правда я советую, если ЦБ запрашивает ПВК на проверку в ″переходный″ период, сдавать уже со всеми изменениями.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3752 от 06.10.2016 21:14
Цитата:
Ничего себе, а у меня пвк 2015 года до сих пор. Спасибо за ответ!
Да, Вы не тяните, меняйте ПВК скорее.Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3753 от 06.10.2016 23:27
Цитата:
Скажите, а от какой даты должны быть последние ПВК?
На днях ЦБ запросил у ломбарда ПВК на проверку, и ″доброжелательно″ в телефонном разговоре сообщили, что надо бы уже учесть в том числе Положение 550-П.
Соответственно, сейчас последняя дата изменений законодательства по ПОД/ФТ - 11.09.2016.
С 15.10.2016 учитываем изменения в требования к идентификации.Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #3754 от 06.10.2016 23:45
Цитата:
На днях ЦБ запросил у ломбарда ПВК на проверку, и ″доброжелательно″ в телефонном разговоре сообщили, что надо бы уже учесть в том числе Положение 550-П.
Соответственно, сейчас последняя дата изменений законодательства по ПОД/ФТ - 11.09.2016.
С 15.10.2016 учитываем изменения в требования к идентификации.
Не знаю как у ломбардов, но мне, как раз звонили сегодня, чтобы я принесла пвк и сказали, что в правила пока не нужно включать изменения от 11.09.2016, а сделать на какую то более раннюю сентябрьскую дату (я не помню на какую, поэтому и спросила на какую)Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3755 от 07.10.2016 00:36
Цитата:
Не знаю как у ломбардов, но мне, как раз звонили сегодня, чтобы я принесла пвк и сказали, что в правила пока не нужно включать изменения от 11.09.2016, а сделать на какую то более раннюю сентябрьскую дату (я не помню на какую, поэтому и спросила на какую)
Activ, я также слышал отзывы некоторых региональных организаций о преждевременности внесения изменений от 11.09.2016 - мол так их просили. Рекомендую поступить Вам так, как советует Ваш надзор. Правила нужно подстроить под требования Вашего проверяющего.
Не управляющая ли Вы компания случайно, если Вас 11.09.2016 просили не вносить?Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3756 от 07.10.2016 01:54
Цитата:
Не знаю как у ломбардов, но мне, как раз звонили сегодня, чтобы я принесла пвк и сказали, что в правила пока не нужно включать изменения от 11.09.2016, а сделать на какую то более раннюю сентябрьскую дату (я не помню на какую, поэтому и спросила на какую)
Если так, то утверждайте в период с 03.09.2016 по 10.09.2016.
Учтете изменения в Положение ЦБ РФ от 15.12.2014 N 445-П (Указание ЦБ РФ от 28.07.2016 N 4086-У) и в Указание ЦБ РФ от 15.12.2014 N 3484-У (Указание ЦБ РФ от 28.07.2016 N 4088-У)
Но не захватите Положение 550-П.
Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #3757 от 07.10.2016 10:06
Цитата:
Если так, то утверждайте в период с 03.09.2016 по 10.09.2016.
Учтете изменения в Положение ЦБ РФ от 15.12.2014 N 445-П (Указание ЦБ РФ от 28.07.2016 N 4086-У) и в Указание ЦБ РФ от 15.12.2014 N 3484-У (Указание ЦБ РФ от 28.07.2016 N 4088-У)
Но не захватите Положение 550-П.
Нет, не правильно так. Звонила проверяющему, вопрос разъяснилсяlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #3758 от 07.10.2016 10:51
Добрый день, коллеги!
Подскажите, а что вы конкретно вносили в сентябрьскую редакцию? У меня ред от августа (но это внутренние изменения + статьи внесла (20.07), тк были указаны)
Следующую редакцию готовила к декабрю, учитывая 4086-у, 4088-у. Теперь и 550-П, и 444-П...
Помогите, пожалуйста, разобратьсяПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3759 от 07.10.2016 11:29
Цитата:
Следующую редакцию готовила к декабрю, учитывая 4086-у, 4088-у. Теперь и 550-П, и 444-П...
В сентябрьскую нужно внести 4086-у и 4088-у. 550-П также можно внести туда
444-П после вступления в силу изменений.lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #3760 от 07.10.2016 13:38
Цитата:
В сентябрьскую нужно внести 4086-у и 4088-у. 550-П также можно внести туда
444-П после вступления в силу изменений.
а три месяца не дается?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
