-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #141 от 23.04.2019 01:05 
Цитата:
Допускаете ли Вы, что имеет право на жизнь иное понимание технологии - описание _способов взаимодействия_ при оказании услуги? То есть например дистанционное обслуживание через ЭДО/ЛК? Или очное обслуживание в офисе НФО?
Вполне возможно... На роль последней инстанции не претендую: свою версию технологий услуг я обдумывал крайне долго и придумал так, как рассказал в ролике.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #142 от 23.04.2019 01:07
Росфинмониторинг отменил монополию Internet Explorer в качестве единственного браузера, предназначенного для отправки сообщений в Росфинмониторинг.
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-bolshe-ne-s-internet-explorerПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #143 от 23.04.2019 01:08
″Выходя на проверку, мы знаем, что именно найдем. И не идем туда, где вероятность нарушений и, соответственно, необходимость принятия корректирующих мер минимальны″.
Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташов написал статью в Вестник финансового мониторинга
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/statya-o-proverkakh-v-vestnike-finansovogo-monitoringa
Поднадзорным ЦБ материал также интересен, т.к. элементы, описанные в статье ЦБ давно применяет на практике.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #144 от 22.05.2019 00:41
Об уведомлении Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ
http://smyslovy.ru/uvedomlenie_cb_os.html
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #145 от 22.05.2019 00:41
Сокращения адресов в отчетах ФЭС в Росфинмониторинг: полный перечень допустимых сокращений типов показателей.
http://smyslovy.ru/sokrasheniya_adresa_v_fes_v_rosfinmonitoring.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #146 от 30.06.2019 11:00
″Без вины виноватые″. Надзорный орган предписал пройти организации обучение по недействующему нормативному акту и документу не являющемуся нормативным актом в сфере ПОД/ФТ.
http://smyslovy.ru/bez_viny_vinovatye.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #147 от 30.06.2019 11:01
Уволившийся незадолго до проверки по ПОД/ФТ ответственный сотрудник привлечен к административной ответственности.
http://smyslovy.ru/news/news26.06.2019.html#runПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #148 от 04.09.2019 22:58
Приплыли...
Система обучения в сфере ПОД/ФТ претерпит существенные изменения
Для работы ответственным сотрудником потребуется сдача экзаменов...
http://vestnik115fz.ru/news/news_post/sistema-obucheniya-v-sfere-pod-ft-preterpit-sushchestvennyye-i zmeneniyaakm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #149 от 05.09.2019 08:16
Правильная ссылка - http://vestnik115fz.ru/news/news_post/sistema-obucheniya-v-sfere-pod-ft-preterpit-sushchestvennyye-i zmeneniya (пробел в последнем слове - лишний).
Скажите пжст, а каковы планируемые сроки изменений в НПА?
Нам бы тоже подготовиться...Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #150 от 10.09.2019 00:02
Цитата:
Правильная ссылка - http://vestnik115fz.ru/news/news_post/sistema-obucheniya-v-sfere-pod-ft-preterpit-sushchestvennyye-i zmeneniya (пробел в последнем слове - лишний).
Скажите пжст, а каковы планируемые сроки изменений в НПА?
Нам бы тоже подготовиться...
Речь шла о нескольких месяцах. Насколько проворны окажутся разработчики - покажет время. Будем надеется, что дальше слов дело не пойдет.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
