-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #161 от 11.02.2020 00:43 
Почему важно хранить файл усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), направленный в Росфинмониторинг
http://www.smyslovy.ru/fail_ukep_v_rosfinmonitoring.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #162 от 02.04.2020 22:44
Росфинмониторинг разъяснил порядок работы в выходные:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-raz-yasnil-poryadok-raboty-v-vyhodnyeПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #163 от 02.04.2020 22:44
Банк России установил жесткие для организаций сроки получения документов
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-ustanovil-zhestkie-dlya-organizacij-sroki-poluche niya-dokumentov
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #164 от 10.07.2020 00:54
Новые операции обязательного контроля по 115-ФЗ
Госдума 07 июля 2020 г. приняла Постановление о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» (проект № 582426-7).
Радикально меняется перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и устанавливается диверсифицированный подход к контролю за указанными операциями – изменения касаются практически всех субъектов 115 ФЗ и требует глубоких переработок правил внутреннего контроля (изменения вступят в силу, ориентировочно, в середине января 2021 года).
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novye-operacii-obyazatelnogo-kontrolya-po-115-fzПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #165 от 13.08.2020 17:18
12 августа 2020 года опубликовано Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020 «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
https://www.smyslovy.ru/news/news13.08.2020-3.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #166 от 12.09.2020 01:19
Росфинмониторинг приказом №175 от 20.07.2020 утвердил новый порядок ведения личного кабинета, а также порядок доступа к личному кабинету и его использование, которые будут применяться с 20 сентября 2020 года.
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyj-poryadok-dostupa-k-lichnomu-kabinetu-rosfinmonitoringaДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
