Требуется СДЛ в МФК

anna MFO

Рег.: 10.04.2018

Сообщений: 9

Сообщ. #1 от 15.10.2021 17:04

Цитата

В действующую микрофинансовую компанию требуется специалист ПОД/ФТ
Осуществление текущей оперативной работы компании по вопросам ПОД/ФТ в т.ч.:
Мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций;
актуализация внутренних нормативных документов в области ПОД/ФТ;
проведение обучающих мероприятий сотрудников;
составление и отправка отчетности;
ведение документооборота по ПОД/ФТ;
подготовка ответов на запросы проверяющих органов.
И иные вопросы по направлению ПОД/ФТ

ПВК актуальны, ЛК РФМ есть, сообщения отправляются.

Моя почта:
medvedeva.1981@inbox.ru

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.