правила внутреннего контроля

ООО ИК Кортес*   Сообщений: 46

Сообщ. #1 от 03.03.2008 15:47 Цитата В Обществе согласованы с ФСФР Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.        15.01.2008 года вступил в силу ФЗ №275-ФЗ от 28.11.2007 года «О внесении изменений ….. в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения, внесенные данным актом, касаются иностранных публичных должностных лиц, а также безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета. Эти вопросы не затрагивают  деятельность нашего Общества. В связи с этим, хотелось бы узнать: необходимо ли нам вносить какие-либо изменения в наши Правила внутреннего контроля…. и включать в текст Правил положения, внесенные ФЗ №275-ФЗ от 28.11.2007 года «О внесении изменений …..», ну и, соответственно, вновь согласовывать Правила с ФСФР?

dmit     Рег.: 01.11.2006 Сообщений: 207

Сообщ. #2 от 03.03.2008 16:49 Цитата да. обсуждение идет в ″актуальных проблемах″

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.