АНКЕТА по легализации по ЧП!!!!!!!!!

Юлия	Сообщ. #1 от 22.03.2006 11:29 Цитата Подскажите пожалуйста, в анкете по легализации, если клиент ЧП, что пишется в строке ФИО, просто ФИО? или ЧП + ФИО и что пишется ли в строке удостоверение личности, паспорт???? или только свид-во????????? спасибо

Юля

Сообщ. #2 от 22.03.2006 13:00 Цитата Здравствуйте, в строке ФИО пишется фамилия, имя, отчество. Также в анкете должна предусматриваться строка -Тип физического лица, где вы сообщаете тип (ЧП, ПБОЮЛ или физ.лицо). В строке удостоверение личнсти заполняются данные документа удостоверяющего личность (паспорта или иного документа). Для ЧП - заполняются дополнительные строки, где указываются данные документа, подтверждающего регистрацию -  Регистрационный номер в стране регистрации Наименование регистрирующего органа Дата регистрации. Образец рекомендуемой анкеты можете посмотреть в Рекомендациях по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″

Юлия	Сообщ. #3 от 22.03.2006 21:45 Цитата Анкета у меня есть, там нет строки Тип физ.л, есть только строка Свид-во ЧП и зачем указывать паспорт, если клтиент заключает договор как ЧП?

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.