АНКЕТА по легализации по ЧП!!!!!!!!! |
Правила форума |
Юлия |
Подскажите пожалуйста, в анкете по легализации, если клиент ЧП, что пишется в строке ФИО, просто ФИО? или ЧП + ФИО
и что пишется ли в строке удостоверение личности, паспорт???? или только свид-во????????? спасибо |
Юля |
Здравствуйте,
в строке ФИО пишется фамилия, имя, отчество. Также в анкете должна предусматриваться строка -Тип физического лица, где вы сообщаете тип (ЧП, ПБОЮЛ или физ.лицо). В строке удостоверение личнсти заполняются данные документа удостоверяющего личность (паспорта или иного документа). Для ЧП - заполняются дополнительные строки, где указываются данные документа, подтверждающего регистрацию - Регистрационный номер в стране регистрации Наименование регистрирующего органа Дата регистрации. Образец рекомендуемой анкеты можете посмотреть в Рекомендациях по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ |
Юлия |
Анкета у меня есть, там нет строки Тип физ.л, есть только строка Свид-во ЧП
и зачем указывать паспорт, если клтиент заключает договор как ЧП? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.