неподача сведений о сделке

Ната	Сообщ. #1 от 16.03.2006 16:24 Цитата что грозит компании, если мы вовремя не подали в КФМ сведения о сделке, подлежащей обязательному контролю?

Дмитрий

Сообщ. #2 от 16.03.2006 17:36 Цитата Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (введена Федеральным законом от 30.10.2002 N 130-ФЗ) Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток″. (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Ната	Сообщ. #3 от 16.03.2006 18:10 Цитата кошмар!!!! и чего теперь нам делать?

Юлия	Сообщ. #4 от 22.03.2006 10:33 Цитата Ну это же решает руководитель компании, подавать или нет сведения, может он посчитал что о нем подавать сведения не надо!!!

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.