неподача сведений о сделке |
Правила форума |
Ната |
что грозит компании, если мы вовремя не подали в КФМ сведения о сделке, подлежащей обязательному контролю?
|
Дмитрий |
Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(введена Федеральным законом от 30.10.2002 N 130-ФЗ) Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток″. (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) |
Ната |
кошмар!!!!
и чего теперь нам делать? |
Юлия |
Ну это же решает руководитель компании, подавать или нет сведения, может он посчитал что о нем подавать сведения не надо!!!
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.