Информационное письмо Банка России от 14 августа 2018 года № ИН-014-12/54 "О национальной оценке рисков ОД/ФТ"

07.09.2018 Дата принятия: 14.08.2018

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 14 августа 2018 г. N ИН-014-12/54

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ РИСКОВ ОД/ФТ

В целях совершенствования риск-ориентированного подхода при осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (далее - НОР ОД и НОР ФТ) (прилагаются).

НОР ОД и НОР ФТ проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора. Отчеты о НОР ОД и НОР ФТ размещены на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru).

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов о НОР ОД и НОР ФТ специалистами, задействованными в работе по ПОД/ФТ, и использовать результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД/ФТ.

Просим главные управления Банка России организовать работу по доведению отчетов о НОР ОД и НОР ФТ и содержания настоящего информационного письма до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, расположенных на подведомственной территории, и информировать Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о результатах проведенной работы.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заместитель Председателя

Банка России

Д.Г.СКОБЕЛКИН