Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Должностная инструкция ответственного сотрудника по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу: как разработать запрашиваемый на проверку надзорными органами документ.
http://www.smyslovy.ru/doljnostnaya_instrukcia_otvetstvennogo_sotrudnika.html |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что Банк России предписал устранить неустранимые нарушения по ПОД/ФТ: скорректировать номер записи ФЭС https://vestnik115fz.ru/news/news_post/pojdi-tuda-ne-znayu-kuda-prinesi-to-ne-znayu-chto |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Недостатки и нарушения в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ: обжаловать или устранять
Организация беспрекословно выполнила требования проверяющего о доработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но все равно получила административное дело https://vestnik115fz.ru/news/news_post/nedostatki-i-narusheniya-v-pravilah-vnutrennego-kontrolya-po- pod-ft-fromu-obzhalovat-ili-ustranyat |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
″Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу?″ Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет. Читайте новую статью на нашем сайте.
http://www.smyslovy.ru/otchet_v_rosfinmonitoring_prosrochki.html |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Банк России напомнил про порядок заполнения показателей ФЭС.
http://www.smyslovy.ru/news/news05.12.2019.html#cb |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Составляю фэс указываю количество 6. Получится 7 клиентов. Мурзика забыли. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: а вот если бы это была проверка, которая делается не реже чем раз в три месяца и по нескольким перечням - то 7 О ней и речь |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Росфинмониторинг обновил стартовые страницы организаций и предпринимателей в личных кабинетах
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-obnovil-lichnyj-kabinet |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Тесты перемешали. Ответы ничего не дадут.
Видно все делали одни и те же ошибки. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Изменен состав публичных должностных лиц РФ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/izmenen-sostav-publichnyh-dolzhnostnyh-lic-rf |