-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #41 от 02.11.2016 15:06 
Перейти >>
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, формой на бумажном носителе по проверки нового Перечня террористов.
Заранее спасибо.Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #42 от 02.11.2016 15:34
Перейти >>
По какому адресу необходимо отправить сообщение В Росфин?Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #43 от 02.11.2016 16:58
Перейти >>
а письме указать кому именно?Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #44 от 03.11.2016 14:33
Перейти >>
Добрый день!
Можно указать как два оквэда, но лучше второй так как разработан под новые формы оквэдовOlimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #45 от 07.11.2016 14:42
Перейти >>
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, согласно постановления от 30.06.2012 №667, которые необходимо внести в свои Правила, необходимо ли прописывать выражение ″индивидуальный предприниматель″ , если мы УК?
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #46 от 08.11.2016 12:05
Перейти >>
Цитата:
- если за без наличный расчет, то не то и не другое - надо ли в этом случае составлять сообщение ОС? по идее надо, но до сведения ген. директора не доводить с целью принятия окончательно решения.А почему надо составлять сообщение? По какому признаку?До сведения ген.дира можно вообще не доводить сообщения об операциях, если у Вас в ПВК полномочия по принятию решений отданы самому СДЛ.
добрый день!
подскажите, тогда следующее:
1) если клиент перевел со своей карты дс на счет ДУ или ИИС (соответственно безнал), в размере более 600 000 рублей необходимо сообщать об операции в Уполномоченный орган?
2) если клиент перевел со своей карты дс на счет ДУ или ИИС (соответственно безнал), по 200 000 рублей каждый день, что в совокупности составило 600 000 рублей, необходимо ли данную операции считать необычной и сообщать в Росфин?
Спасибо.Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #47 от 12.12.2016 12:33
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, у меня где-то на компьютере должен быть файл о фатке с инструкцией по регистрации на русском языке, правда я еще сам не регистрировался, не знаю насколько она верна, понятна и актуальна, пишите на k1r_@mail.ru, пока попробую найти
Пожалуйста, скиньте и мне инструкцию на регистрацию в Фатке, помогите с этим вопросом, впервые занимаюсь данным направлением!
Заранее благодарна.Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #48 от 15.12.2016 18:01
Перейти >>
Цитата:
Добрые люди, помогите пожалуйста. У кого есть тесты по ПОД/ФТ с ответами? Могли бы выслать? Буду вам очень благодарна) agoracompani@gmail.com
и я присоединяюсь olesyasl@inbox.ruOlimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #49 от 09.01.2017 15:30
Перейти >>
Добрый день!
С праздниками всех прошедшими !
Подскажите, пожалуйста, увидела на сайте Росфина письмо, где прописано, что отчет о результатах проверки по перечню можно предоставлять один раз в три месяца, как Вы направляете, поделитесь инфо. Так как я направляла отчет по перечню на еженедельной основе.
Заранее спасибо.Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #50 от 18.01.2017 10:24
Перейти >>
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, если при отправки сообщений указали неверное количество клиентов, больше чем положено, чем это грозит, и что в данном случае делать?
Заранее спасибо.
