-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #51 от 18.01.2017 16:35 
Перейти >>
Все сообщение направленные мной приняты РФМ, но направлять обязательно необходимо? Это будет нарушение, в случае не направления?Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #52 от 19.01.2017 18:24
Перейти >>
Добрый день,
коллеги, подскажите, пожалуйста, кто может знает что об этом, ссылка ниже? что такое IDES, надо ли там регистрироваться?
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5190.pdf
Заранее спасибо.Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #53 от 19.01.2017 19:00
Перейти >>
КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ ЗАКОНОМ ФАТКА?Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #54 от 01.02.2017 16:57
Перейти >>
Уважаемые коллеги,
Подскажите, пожалуйста, почему GIIN по Фатке не виден на сайте Налоговой службы США IRS?
Заранее спасибо.Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #55 от 07.02.2017 11:33
Перейти >>
Уважаемые коллеги, добрый день,
вопрос срочный: подскажите, пожалуйста, кто -нибудь имел опыт по передачи идентификации в Банк?
Если ДА: 1. как составляется правильно договор?
2. Какую инфо по идентификации обязан передать БАНК и в каких законах прописывается?
3. Как прописывается в ПВК?
Заранее спасибо.
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #56 от 07.02.2017 11:34
Перейти >>
Уважаемые коллеги, добрый день,
вопрос срочный: подскажите, пожалуйста, кто -нибудь имел опыт по передачи идентификации в Банк?
Если ДА: 1. как составляется правильно договор?
2. Какую инфо по идентификации обязан передать БАНК и в каких законах прописывается?
3. Как прописывается в ПВК?
Заранее спасибо.
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #57 от 07.02.2017 12:56
Перейти >>
На сколько я знаю ПВК должны быть общими, и лучше не отделять нерезовOlimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #58 от 13.02.2017 16:59
Перейти >>
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, каким должны быть заверены положение об отделе финансового мониторинга и должностные инструкции, если выдача лицензии на ведение деятельности была выдана 29.11.2016, но перед выдачей была проверка ЦБ и были представлены ПВК от 12.10.2016.
Спасибо.Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #59 от 24.04.2017 16:11
Перейти >>
Вопрос:
в случае специального должностного лица в отпуске, кто может заменить официально его?
у специалиста в штате в отделе под/фт еще нет одного года опыта работы.Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #60 от 16.05.2017 09:15 
Перейти >>
Добрый день,
может дать обзор документов, которые должны находится в отделе фин. мониторинга - весь комплект (в том числе по обучению) за 2016г и за 2017, сколько должно быть приказов за обучение 2016 года и соответственно утвержденных ПВК?
Чтобы проверить как называется самого себя все ли документы имеются в отделе?
Заранее спасибо.
