-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #71 от 10.08.2020 09:37 
Перейти >>
Цитата:
а как быть если надо отправить ФЭС, а ЭЦП меняется несколько дней?Как думаете допустимо ли пользоваться действующей ЭЦП, но со старым предыдущем наименованием?
А у вас есть другие варианты? Если нужно отправить, то нужно отправить :) ИМХО.
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #72 от 13.08.2020 12:42
Перейти >>
Коллеги, доброго дня! Вышло указание ЦБ РФ № 5495-У. Прошу вашего мнения, как бы отразить в Правилах следующий момент:
«НФО самостоятельно определяет в Правилах ВК в целях ПОД/ФТ способ заверения копий документов (в том числе выписок из документов), представленных для целей идентификации клиента, представителя клиента, в/приобретателя, б/владельца, обновления сведений о них.»
Вроде бы, всё понятно как прописать, если документы принимаются и заверяются их копии в бумажном виде...
А как быть, если все документы хранятся в эл/базе данных в сканах? Как бы заверения копий нет. Скан-копия снимается с оригинала. В базе остаются ″следы″ по дате и времени загрузки документа и о лице, его загрузившем. Только вот грузят у нас документы не те фронт-сотрудники, которые их принимают, сверяют и т.д. (они на копиях не делают отметки), а бэк-офис. Как бы вы прописали?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #73 от 04.02.2021 15:34
Перейти >>
Цитата:
как быть с бенефициаром, как его искать у АСВ?
АСВ - госкорпорация. Какой бенефициар? АСВ в отношении своих банкротов публикует отчеты ежеквартальные. Они в свободном доступе.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #74 от 26.04.2021 12:31
Перейти >>
Коллеги, доброго дня!
Участились случаи при проверках паспорта на ″действительность″ база выдает: ″Паспорт является недействительным (На выдачу)″. Причем паспорта с датой выдачи март-апрель т.г., все паспорта на руках и всё, вроде бы, в них заполнено.
Погуглил - нет информации. Кто-нибудь заходил дальше на практике? Есть ли информация, с чем это может быть связано?
