-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #11 от 09.11.2018 16:46 
Перейти >>
Цитата:
Стоп!!!Вы меня не поняли...я имела ввиду, что такое ″дата предыдущей проверки″ - она всегда равна предшествующему отправке 3484_04 одному из Перечней или МВК.
Дата проверки не всегда равна дате отправки отчета. На отправку отчета дается три дня.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #12 от 15.11.2018 15:53
Перейти >>
Цитата:
Списки ООН мы проверяем только при идентификации и обновлении сведений.Списки ООН у нас только на риск клиента влияют. А список ФРОМУ - этих надо морозить - вот появился - мы сразу и проверили.
Поясните, пожалуйста, разницу в подходах к перечням. Выдержка из Информационного сообщения ЦБ:
″... Настоящим информируется о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2397 (2017) от 22 декабря 2017 года, предусматривающей расширение ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. В соответствии с пунктом 3 резолюции 2397 (2017) дополнен перечень физических и юридических лиц, на которых распространяется действие мер по замораживанию денежных средств или иного имущества, находящихся в их собственности или под их контролем, и запрету на предоставление им или в их интересах денежных средств или иного имущества...″tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #13 от 15.11.2018 17:22
Перейти >>
Цитата:
потому что по закону мы должны морозить Экстремистов, ФРОМУ и МВК. Информационное сообщение ЦБ - ″к сведению″
А как быть с Указами Президента (например:от 14.10.2017 N 484 ″О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.″), которые потом ″дублируются″ информационными письмами?
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #14 от 15.11.2018 17:51
Перейти >>
Я немного не об этом. Вы написали: ″Списки ООН мы проверяем только при идентификации и обновлении сведений. Списки ООН у нас только на риск клиента влияют. А список ФРОМУ - этих надо морозить - вот появился - мы сразу и проверили.″
И по спискам ООН, и другим спискам (например по Постановлению Правительства от 1 ноября 2018 г. N 1300) в рамках ″специальных экономических мер″ также ″этих надо морозить″ и блокировать.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #15 от 20.11.2018 13:32
Перейти >>
Цитата:
В открытой части сайта РФМ сегодня размещена информация: ″Внесены изменения в санкционный перечень Совета Безопасности ООН, которые размещены на веб-сайте Совета/Комитета 1267/1989/2253, от 19 ноября 2018 года.″ Но на сайте СБ ООН найти не могу - подскажите, как это сделать.
Попробуйте: https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-listtyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #16 от 28.11.2018 16:45
Перейти >>
Цитата:
Информация о смерти получена
Это разве не является ″обновлением″ сведений?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #17 от 03.12.2018 15:51
Перейти >>
Цитата:
а сейчас ознакомлю СФМ под подпись
А это чьи инициалы?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #18 от 14.12.2018 16:24
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, кто разобрался с письмом НАУФОР по поводу Постановления 1300?
Мы это Постановление обсуждали в другой ветке. А о чём письмо?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #19 от 10.01.2019 17:00
Перейти >>
Цитата:
Новый 2019 года наступил и пора нумерацию ФЭС начитать с 2019_ИНН_КПП_00000001Вопрос: ФЭСы по ОПОК (обязат.контроль) и подозрительные нумеруются отдельно, начиная с 2019_ИНН_КПП_00000001; ФЭСы по заморозке нумеруются отдельно, начиная с 2019_ИНН_КПП_00000001 и ФЭСы по проверкам нумеруются отдельно, начиная с 2019_ИНН_КПП_00000001?[/quote
Добрый день! Я делаю и делал сплошной нумерацией. Каждое ФЭС должно иметь индивидуальный номер.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #20 от 10.01.2019 17:02
Перейти >>
Цитата:
а сводный санкционный перечень разве не содержит все вместе?
Он на то и ″сводный″
