tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: Я провожу как ЦИ У ЦИ есть установленный срок проведения. Вы какой используете в данном случае? |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
У вас так и в правилах написано?
|
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: Извините что а этой теме...Наш К+ чудит или на самом деле с 02.08.2019 по настоящее время не выпущено ни одного федерального закона? Дума с 25.07.2019 на каникулах, Осенняя сессия стартует 10 сентября. Посмотрите программу ″Время″: Путина в Москве не бывает...))) |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: ok, спросил потому что ликвидированный сулеймани (иранец, из-за которого щас конфликт) как раз фигурант фрому. поэтому непонятно почему перечень не обновляют О чём Вы? Шамиль Басаев до сих пор с основном перечне. Да, к тому же, ″в розыске″))) |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Доброго дня! Поделитесь информацией - какое нарушение?
|
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: А у вас же здесь предписание об устранении, поэтому навряд ли вы сроки нарушите. Может речь о сроках устранения, указанных в предписании? ))) Соответственно, повторю вопрос: о чем нарушение ″по ФЭС″? Его корректировать нужно? Квитанцию со своей ЭЦП не сохранили? |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Коллеги, доброго дня! Прошу вашего мнения.
″Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей″. Как вы считаете сумму 15 000 рублей? Это в сумме за день? Или вообще по клиенту? А если клиент делает сразу несколько платежей через терминал, которые в сумме более 15 т.р.? Спасибо! |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Разобрался. Спасибо
|
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: Уважаемые коллеги! Что-то меня терзают смутные сомнения! У нас последняя редакция ПВК, связана с 5084-У, после же не было необходимости менять ПВК ? Или что-то мной упущено? Заранее благодарна за ответы Из последнего - 46-ФЗ, до него я менял список ПДЛ (в моих ПВК он перечислен) в связи с новой должностью Дмитрия Анатольевича и исключением одного зама. |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: Какие действия будут при смене наименования компании, поднадзорной ЦБ, в ЛК РФМ?Надо будет в ФЭС менять, а где еще и как? Я через техподдержку отправлял письмо с уведомлением. Обязательно приложите выписку из ЕГРЮЛ. |