-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #21 от 14.01.2019 17:42 
Перейти >>
Цитата:
Хотите, направлю Вам?
Буду очень благодарен!tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #22 от 14.01.2019 17:42
Перейти >>
Цитата:
Буду очень благодарен!
tyls@yandex.rutyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #23 от 16.01.2019 15:02
Перейти >>
Цитата:
Если вдруг у кого имеется данный список физ и юр в формате excel или word, поделитесь пожалуйста на почту os.roschak@yandex.ru
Список в Консультанте+. Нажатием одной кнопки переводится в Word. Только одна особенность. ФИО некоторых людей в украинской транскрипции (с необычными буквами для наших клавиатур) представлены в виде ... фотографий.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #24 от 21.01.2019 13:29
Перейти >>
Цитата:
Дайте, пожалуйста, совет, поскольку пвк мы меняем по приказу еио, что-бы такого написать, как сформулировать для приказа основания внесения изменений? Опять же, если так можно сделать.
Посмотрите из последнего: 565-ФЗ от 27.12.2018; Инф.письмо РФМ от 29.12.2018 ″Об использовании результатов НОР...″tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #25 от 21.01.2019 17:02
Перейти >>
Цитата:
правильно понимаем, что НФО, как и раньше, представляют квартальные ФЭС через ЛК Росфина ? в чем вообще смысл изменений, подскажите плиз.
Что такое ″квартальные″ ФЭС? Изменений достаточно, сравните с 3484-у. Пункт 11-й: еще неопубликованный порядок составления сообщений (будут меняться приложения к 3484-у)tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #26 от 24.01.2019 16:31
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, подскажите, как Вы контролируете дату выхода измененного Сводного санкционного перечня?
Я из обновлений Консультанта+. Например, за 21.01.2019:
<Письмо> Банка России от 16.01.2019 N ИН-014-12/1
″Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи″
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #27 от 29.01.2019 11:27
Перейти >>
Цитата:
ничего же не изменилось:подпункт 7 пункта 1 ст.7 115-ФЗ:″не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном..″ а направляем не позднее 3-х дней ...также как и было...
+1tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #28 от 29.01.2019 11:31
Перейти >>
Цитата:
Подскажите пожалуйста, у Организации поменялось название - достаточно ли внести новое наименование в раздел ″Сведения о лице″ - ″Наименование юридического лица″ в личном кабинете Росфина или необходимо делать какие-то уведомления в Росфин?
У нас менялся КПП. Техподдержка сказала, чтобы мы заполнили заявку в разделе ″Техническая поддержка″ с уведомлением об этом, ОБЯЗАТЕЛЬНО приложили скан документа, подтверждающего изменения.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #29 от 29.01.2019 11:35
Перейти >>
Последний абзац:
5.1 Для организаций, состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных идентифицирующих данных (ИНН, КПП, ОГРН) в заполненном профиле пользователя/организации осуществляется только через карту постановки на учет, путем направления соответствующей заявки через Портал госуслуг или в письменной форме на почтовый адрес Росфинмониторинга (в данном случае, пользователь не имеет возможности внести исправления самостоятельно). Исправление остальных данных может быть выполнено пользователем самостоятельно.
5.2 Для организаций, не состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных данных в заполненном профиле пользователя/организации выполняется пользователем самостоятельно.
Для изменения наименования организации в правом верхнем углу личного кабинета необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием названия организации.
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #30 от 29.01.2019 13:48
Перейти >>
Альтернативное мнение: https://115fz.pro/info/articles/nekreditnym-finansovym-nfo/nfo-ne-nado-paniki-vnimanie-vazhnaya-info rmatsiya-ob-otchetnosti-v-rosfinmonitoring/
