-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #21 от 12.03.2019 14:28 
Перейти >>
В связи с предстоящей заменой 443-П новым 655-П вопрос: кто на каком уровне отражает в своих правилах выполнение обязанности из абз.2 п.1.3 ст.6 115-ФЗ?
- не упомянута,
- упомянута, есть ссылка на порядок выполнения,
- упомянута, есть описание порядка выполнения?akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #22 от 14.03.2019 15:06
Перейти >>
Цитата:
Получается надо изменения в ПВК вносить!Если правила завтра перестанут соответствовать новой редакции 639-П, то наверное да.
Кстати, как вы считаете, если компания в правилах не укажет из 639-П то, что изменяется указанием 4935, то что нарушает такая компания?
akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #23 от 20.03.2019 14:20
Перейти >>
4937-У:
3. ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью НФО и направлено НФО в уполномоченный орган путем использования личного кабинета НФО
Как мы думаем, если в ЛК на сайте РФМ нет возможности отправить сообщение без его формирования (то есть сформировать вовне, своим ПО, а в ЛК только отправить), то скорее всего нужно как обычно ждать обновления ЛК на сайте РФМ.akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #24 от 20.03.2019 14:22
Перейти >>
Но если такая возможность есть... то придется не дождавшись обновления ЛК делать все самим.akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #25 от 20.03.2019 14:35
Перейти >>
Звонили в РФМ, говорят, ждите 25-го... На опасения, что ПО, которое нам придется разрабатывать в спешном порядке из-за отсутствия изменений в ЛК, не успеет стать проверенным к первой оказии, отвечают, что ″пока информации нет″.akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #26 от 22.03.2019 11:12
Перейти >>
оно ж с завтрашнего дня вступает в силу...akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #27 от 22.03.2019 12:25
Перейти >>
уж лучше сегодня отчитать, чем до понедельника откладывать - в понедельник долгожданного добавления к ″3484-У 04 (версия 1.3)″ новых форм типа ″4937-У 04 (версия 1.4)″ может не быть...
akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #28 от 22.03.2019 12:46
Перейти >>
Цитата:
Хоть стреляйте, но не понимаю как можно не раскрыть в ПВК определение Бенефициарного владельца, например.А что если в своих правилах вместо цитирования какого-то определения из 115-ФЗ сослаться на него?
akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #29 от 25.03.2019 13:26
Перейти >>
Павел Смыслов:Цитата:
Мы уже начали разрабатывать этот новый документ и будем включать его в состав правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ с даты вступления в силу Указания Банка России от 22.02.2019 №5075-У.Павел, а как конкретно Вы собираетесь ″включить в состав″? Что будет представлять из себя распечатка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Будет заглавная страница с названием правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, за ней - оглавление с перечислением 2 документов (правил ПОД/ФТ и правил ФРОМУ), а потом эти два документа?akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #30 от 25.03.2019 14:03
Перейти >>
Цитата:
Компании, которые отчитываются после каждого нового перечня, каким образом Вы планируете отчитываться о проверке в РФМ?Позвонили в РФМ, спросили, по какой форме. Ответ: пока не появится новая форма, отчитывайтесь по старой. Так что - по ″3484-У 04 (версия 1.3)″.
