Тесты по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Правила форума

makuhina*

АО Газинвест ИК

нет

 

Рег.: 27.10.2006

Сообщений: 155

Сообщ. #1 от 23.12.2009 13:41 Вопросительный знак
Здравствуйте Всем, кто нибуть может поделиться тестами по  противодействию легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

Так как плановый инструктаж проводится не реже двух раз в год, тесты приходится составлять каждый раз свежие я так понимаю..?

Если кому не жалко, пришлите пожалуйста на econom-sdc@yandex.ru
Буду очень благодарна.
Готова поделиться своим вариантом первого тестирования.

ef-of

 

 

Рег.: 26.11.2008

Сообщений: 15

Сообщ. #2 от 12.01.2010 11:20 Стандартное
Был бы тоже очень признателен, если бы и мне прислали на адрес 5024959@mail.ru
Заранее спасибо большое!

Anlx

 

 

Рег.: 22.06.2009

Сообщений: 133

Сообщ. #3 от 19.01.2010 07:27 Стандартное
И я был бы очень благодарен за такую информацию.  Кто может поделиться тестами пришлите, пожалуйста, на адрес vishnevsky_a@mail.ru

Любовь

Москва 

 

Рег.: 24.02.2010

Сообщений: 63

Сообщ. #4 от 11.03.2010 15:37 Стандартное
А что это за тесты? у  меня вот как раз вопрос по поводу повышения квалификации ген. директора и контроля в профе. Надо ли проходить какие повышения квалификации?

Alexey

 

 

Рег.: 24.02.2010

Сообщений: 7

Сообщ. #5 от 12.03.2010 09:25 Стандартное

Цитата:

А что это за тесты? у  меня вот как раз вопрос по поводу повышения квалификации ген. директора и контроля в профе. Надо ли проходить какие повышения квалификации?


Если Вы о говорите о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ - его обязательно должны проходить и ген. дир. и контролер. ФСФР на эту тему особо обращает внимание при проверках. Мы проходили в Скрине, а потом еще я наткнулся на информацию, что у них и в дистанционной форме можно обучиться, правда в суть не углублялся.

Любовь

Москва 

 

Рег.: 24.02.2010

Сообщений: 63

Сообщ. #6 от 12.03.2010 09:31 Стандартное
Спасибо, кстати, для всех кого еще такой вопрос интерсовал нашла законодательство по этому поводу: Федеральная служба по финансовому мониторингу П р и к а з № 256 01.11.2008
″Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″.

Alexey

 

 

Рег.: 24.02.2010

Сообщений: 7

Сообщ. #7 от 12.03.2010 10:21 Стандартное
256 Приказ - это наша ″головная боль″. Особенно, когда читаешь перечень лиц, которые должны учиться: http://center.skrin.ru/Default.aspx?rid=790

Кстати, к вопросу о тестах, если все-таки кому-то не жалко....

makuhina*

АО Газинвест ИК

нет

 

Рег.: 27.10.2006

Сообщений: 155

Сообщ. #8 от 08.04.2010 09:31 Стандартное
То Alexey вы напишите свой адресс эл. почты.. или напишите мне на почту, я вам вышлю, то что есть у меня на данный момент..)

olesya

 

 

Рег.: 18.01.2010

Сообщений: 16

Сообщ. #9 от 08.04.2010 10:02 Стандартное
И мне тесты ну ОЧЕНЬ нужны... пожа-а-а-а-луйста :)
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!

lesykarmanova@mail.ru

Alexey

 

 

Рег.: 24.02.2010

Сообщений: 7

Сообщ. #10 от 09.04.2010 15:30 Стандартное
To makuhina
Мой адрес: alexey_laskov@mail.ru
Буду очень благодарен!

pea*

ООО ИК Инфинити

 

Рег.: 19.02.2009

Сообщений: 2

Сообщ. #11 от 24.04.2010 15:29 Стандартное
Очень очень нужны тесты очень очень очень!!! Кто может поделиться тестами пришлите, пожалуйста, на адреста  kolyhom@mail.ru....Спасибо большое за понимание!

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,234
8 queries used