Сообщение в Росфинмониторинг

Правила форума

Fanny

 

 

Рег.: 15.12.2009

Сообщений: 119

Сообщ. #1 от 25.03.2010 12:58 Стандартное
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если клиент выводит свои ден. средства со спец. брокер. счёта, чтобы снять их через кассу брокера. Сумма больше 600 т. р. Надо ли сообщать об этой операции в Росфинмониторинг? А если на свой счёт в банке? Надо ли?
Спасибо!

Anlx

 

 

Рег.: 22.06.2009

Сообщений: 133

Сообщ. #2 от 25.03.2010 13:02 Стандартное
Клиент же ВЫВОДИТ свои д/с, вот еслиб вносил эти д/с вам в кассу для пополнения своего счета - вот тогда нужно было бы. А при выводет не ненужно.
Сообщать нужно в том случае, если есть подозрения, что деньги от сомнительной деятельности. В вашем случае вы знаете откуда деньги.

Fanny

 

 

Рег.: 15.12.2009

Сообщений: 119

Сообщ. #3 от 25.03.2010 13:54 Стандартное
Anix, спасибо за ответ. Была небольшая путаница в голове. Теперь всё ясно.

Evgencheg

 

 

Рег.: 29.07.2009

Сообщений: 93

Сообщ. #4 от 25.03.2010 14:05 Стандартное
Об операции сообщить нужно п.1 ст.6 115-фз

Anlx

 

 

Рег.: 22.06.2009

Сообщений: 133

Сообщ. #5 от 25.03.2010 14:27 Стандартное
Evgencheg, аргументируйте, пожалуйста.

В той статье, что вы указываете, нет указания на информирования о подобных операциях. Согласно статье, сообщать нужно, если операции с д/с свыше 600 тр и это: 1) снятие/зачисление д/с на счет юрлица, если это не обусловлено его д-тью 2) покупка/продажа иностр валюты 3) приоб ЦБ за наличный расчет  4) обмен банкнот 5) внесение физиком д/с в уставной капитал.

Evgencheg

 

 

Рег.: 29.07.2009

Сообщений: 93

Сообщ. #6 от 25.03.2010 14:33 Стандартное
А деятельностью профика что обусловлено???
Вот если бы вы акции на эту сумму гнали из другого профика тогда да, это обусловлено деятельностью профика....

Evgencheg

 

 

Рег.: 29.07.2009

Сообщений: 93

Сообщ. #7 от 25.03.2010 14:36 Стандартное
Забыл написать...это если наликом...а если на счет клиента в банке стучать не надо, там сам банк при заводе денег отстучит

Anlx

 

 

Рег.: 22.06.2009

Сообщений: 133

Сообщ. #8 от 25.03.2010 14:37 Стандартное
Evgencheg, несовсем понятно ваше объяснение.

Anlx

 

 

Рег.: 22.06.2009

Сообщений: 133

Сообщ. #9 от 25.03.2010 14:40 Стандартное
Правильно я понимаю, что вы в данном случае ссылатесь на пункт ″снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности″??

Evgencheg

 

 

Рег.: 29.07.2009

Сообщений: 93

Сообщ. #10 от 25.03.2010 14:43 Стандартное
Что обусловлено деятельностью профика?
заключение сделок на рынке ценных бумаг, а не перевод денежных средств со счета на счет....
посмотрите Устав общества.....цели создания какие, посмотрите определения видов проф. деятельности в ФЗ о РЦБ.

Evgencheg

 

 

Рег.: 29.07.2009

Сообщений: 93

Сообщ. #11 от 25.03.2010 14:44 Стандартное

Цитата:

Правильно я понимаю, что вы в данном случае ссылатесь на пункт ″снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности″??


ДА

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,25
8 queries used