Клиенты с векселями

Fanny     Рег.: 15.12.2009 Сообщений: 119

Сообщ. #1 от 21.05.2010 11:32 Цитата Добрый день! Такая ситуация: несколько человек заключили с нашей компанией договора на БО, вместо денег приносят простые векселя на предъявителя, выписанные банком. Покупают на бирже облигации и тут же выводят их в другую компанию (одну и ту же). При внесении векселей я делаю сообщение в Росфинмониторинг, хочу написать проверку об этих сделках. Может можно сделать что-то ещё?! Подкопаться по закону вроде как не могу, а сделки нестандартные... Хочу прикрыть себя (не хочеться потом получать предписания и штрафы, или что по-хуже).

Evgencheg     Рег.: 29.07.2009 Сообщений: 93

Сообщ. #2 от 21.05.2010 14:57 Цитата ну вы же об этих сделках сообщаете, не вижу причин для беспокойства....а лучше в договоре прописать, что принимаете только ликвидные ценные бумаги и денежные средства.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.