-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #991 от 26.09.2017 12:03 
Есть еще, но в основном это - некорректная формулировка или некорректное изложение текста.
Я так понял, они хотят, чтоб было слово в слово как в нормативке, даже там где я ужесточал требования.
П.С.: термин ″на постоянной основе″ заменил на ″регулярной основе″.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #992 от 26.09.2017 12:07
в общем - придираютсяПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #993 от 26.09.2017 22:08
Цитата:
П.С.: термин ″на постоянной основе″ заменил на ″регулярной основе″.
И к этому придерутся. Не обращайте внимание ;)
Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #994 от 28.09.2017 11:58
Коллеги,
Подскажите реквизиты документа, который обязывает отдел финмониторинга сидеть в отдельном кабинете?
И про запирающийся шкаф где написано?
Помню что где то было написано (про запирающийся шкаф точно), не могу найти.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #995 от 03.10.2017 21:51
Цитата:
Коллеги,
Подскажите реквизиты документа, который обязывает отдел финмониторинга сидеть в отдельном кабинете?
И про запирающийся шкаф где написано?
Помню что где то было написано (про запирающийся шкаф точно), не могу найти.
Реквизиты документа? Пожалуйста: №В_Ч_В (выдумка чьего то воображения).luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #996 от 09.10.2017 13:42
Цитата:
Коллеги,
Подскажите реквизиты документа, который обязывает отдел финмониторинга сидеть в отдельном кабинете?
И про запирающийся шкаф где написано?
Помню что где то было написано (про запирающийся шкаф точно), не могу найти.[/quo
Нигде не прописано))) мы сами писали в ПВК и про отдельно сидеть, и про шкаф))luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #997 от 09.10.2017 13:43
коллеги, подскажите правильно ли я понимаю, что нормативная база по ПОД/ФТ для страховых ничем не отличается от НПФ?Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #998 от 12.10.2017 12:19
Цитата:
нормативная база по ПОД/ФТ для страховых ничем не отличается от НПФ?
Список нормативки от ЦБ http://www.cbr.ru/today/print.aspx?file=anti_legalisation/acts_resist.htm&pid=resist_sub&sid=itm_402 83
Возможно отличаются только пунктами внутри документов.
Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #999 от 12.10.2017 12:20
Пардон.
http://www.cbr.ru/today/print.aspx?file=anti_legalisation/acts_resist.htm&pid=resist_sub&sid=itm_402 83luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #1000 от 12.10.2017 15:11
А вот еще 1 вопрос. )) не могу пока найти в нормативке по некредитным обязанность распечатывать анкеты ( досье) клиента.
Вопрос заключается в том, что по закону вендор обязан бесплатно вводить новые технические возможности если нас обязал ЦБ например распечатывать эти анкеты досье. может кто нибудь прокомментировать?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
